प्रवर्तन-निदेशालयः
ई. डी. इत्यनेन आन्लैन्-जालचालनात् ₹400 कोटिरूप्यकाणां धनशोधनार्थं द्वौ गृहीताः।
एतत् चेन्नै-नगरस्य प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) एकम् पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति, यस्मिन् धनशोधन-निवारण-अधिनियमस्य (पी. एम्. एल्. ए.) 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं द्वौ व्यक्तौ बन्धिताः इति घोषितम् अस्ति, यत् धनशोधन-अधिनियमस्य (पी. एम्. एल्. ए.) 400 कोटिरूप्यधिकस्य धनशोधन-जालस्य आयोजनार्थं।
- रोशन् फियाज्, अम्मर् च पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डी. 1> इत्यत्र गृहीताः।
- अन्लैन्-जालचालनात् (निवेश-योजनाः, उद्योगाः, अंश-विपणिः) प्राप्तस्य धनशोधनस्य विषये अन्वेषणं भवति, यस्य कुलं मूल्यं 400 कोटि-रूप्यकाणि भवति।
- कार्यपद्धत्यां पीडितस्य निधिं म्यूल्-अकौण्ट्स्-मध्ये स्थानान्तरं, तान् अल्पमात्रासु विभञ्जनं, भागान् यू. एस्. डी. टी. क्रिप्टोकरेन्सी-मध्ये परिवर्तनं च अन्तर्भवति स्म।