प्रवर्तनम् प्रवर्तन-निदेशालयः
ई. डी.-संस्थया हाश्-पे-क्रिप्टोकरेन्सी-कपट-प्रकरणस्य ₹ 14.16 कोटिः अटाच् कृतम्।
एषा प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति, यस्मिन् अभियोजन-अभियोगस्य अभिलेखनस्य, मेसर्स्-पान्-इण्डिया-क्रिप्टोकरेन्सी (हेश्-पे) इत्यस्य विरुद्धम् प्रायः ₹1 कोटि-मूल्यस्य सम्पत्तिः कुर्कस्य च घोषणा कृता अस्ति।
एषा प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति यत् अभियोजन-अभियोगस्य अभिलेखनस्य, तथा मेसर्स्-पान्-इण्डिया-क्रिप्टोकरेन्सी (ह्याश्-पे) इत्यस्य विरुद्धम् प्रायः ₹1 कोटि-मूल्यस्य सम्पत्तिः संलग्नतायाः च घोषणा, कपटपूर्ण-निवेश-योजना सञ्चालनाय। नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति, यतः एतत् उच्च-प्रतिफलस्य प्रतिज्ञायुक्तस्य, प्रवर्तकानां विरुद्धं कृतानां विधि-क्रियां च सम्बद्धाः विशिष्टाः वित्तीय-वञ्चनायाः विवरणं ददति।
कः चिन्तितः अस्ति? पत्रं मेसर्स् पान्-इण्डिया-क्रिप्टोकरेन्सी (हेश्पे), तस्य प्रवर्तकाः (इम्रान् बाशा, हितेश् कुमार्, सैयद् उस्मान् अलियास् बाबु, धमोधरन् च), अन्यैः सहकर्मिभिः, योजनायां भागम् अगृह्णात् सार्वजनिकनिवेशकैः च सम्बद्धम् अस्ति। प्रवर्तक-निदेशालयः (ई. डी.), चेन्नै-मण्डल-कार्यालयः-II इति निर्गम-प्राधिकरणः अस्ति।
ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।
- ई. डी. इत्यनेन पुदुचेरी-नगरस्य पि. एम्. एल्. ए. विशेषन्यायालयस्य समक्षं <ऐ. डि. 1> इत्यत्र अभियोजन-अभियोगं प्रेषितम्।
- ई. डी. इत्यनेन तमिळुनाडु-हरियाणा-नवदेहली-नगरयोः सम्पत्तिः, बी. एम्. डब्ल्यू. कार्, ब्याङ्क्-शेषधनम् इत्यादीनि प्रायः ₹1 कोटि-मूल्यानि चल-अचल-सम्पत्तिः/सम्पत्तिः अस्थायीरूपेण संलग्नानि।
- भारतीय-न्याय-संहिता-2023 तथा सूचना-प्रौद्योगिकी-अधिनियम-2000 इत्यस्य अन्तर्गतं पुदुचेरी-नगरस्य सैबर्-अपराध-आरक्षक-केन्द्रस्य एफ्. ऐ. आर्. इत्यस्य आधारेण अन्वेषणम् आरब्धम्।
- 'hashpe.io'इति जलपूते माध्यमं, भू-सत्रीयविपेन्-जलस्य-माध्यमं च आशा-पे-सङ्घता-विज्ञानं, प्रतिदिन् 1 प्रतिशतन्-प्रतिफलकं, सेवा-त्रिगुण-प्रतिफलकं, विकास-कर-यानानि, देश-प्रतिफलकं च।
- निवेशकाः नगदस्य, ब्याङ्क्-स्थानान्तरणस्य, क्रिप्टोकरेन्सी-सम्पत्तेः च माध्यमेन निवेशं कर्तुं प्रेरिताः आसन्; वेदिकायां काल्पनिक-मुद्राः (टी. सी. एक्स्. तथा हेश्-पे) प्रदास्यन्ति स्म, वास्तविक-व्यापार-क्रियाविधिः विना लाभ-प्रदर्शनं च कुर्वन्ति स्म।
- नूतननिवेशकानां निधयः पूर्वनिवेशकानां कृते, अभिकर्तृभ्यः ('लीडर्') आयोगानां कृते च प्रयुज्यन्ते स्म; पश्चात् निक्षेपाः अवरुद्धाः, मञ्चः निष्क्रियः च अभवत्।
- योजनायाः माध्यमेन प्रायः ₹. 112.91 कोटिरूप्यकाणि सञ्चिताः अभवन्, तस्य एकः भागः निवेशकान् प्रतिदातुम् आसीत्।
- अवशिष्टानि धनानि मैसर्स्-एच्. ऐ. एफ्. वै. वृत्तस्य, सम्बद्धानां संस्थानां, क्रिप्टोकरेन्सी-व्यालेट्-इत्यस्य च माध्यमेन प्रेषितानि आसन्, तथा च व्यक्तिगतव्ययस्य, ऋण-पुनर्भुगतानस्य, आयोगस्य, प्रचारकार्यक्रमस्य, सम्पत्ति-अधिग्रहणस्य च कृते निक्षिप्तानि आसन्।
- चिह्नित-अपराधस्य आयः प्रायः रू. 49.54 कोटिः अस्ति।
- ई. डी. इत्यनेन पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य धारा 19 इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डी. 1> इत्यत्र शोधनं कृत्वा इमरान बाशा, हितेष्कुमार्, सैयद् उस्मान् अलियास् बाबु, धमोधरन् च गृहीताः; चत्वारः अपि न्यायिक-अभिरक्षायां सन्ति।
अपि च दस्तावेजे।
- अस्मिन् योजनायां टी. सी. एक्स्. तथा हेश्-पे इति नाम्नः काल्पनिकानां क्रिप्टोकरेन्सी-मुद्राणां उपयोगः अन्तर्भवति स्म।
- प्रवर्तकाः निवेशकानां नियुक्तिं कर्तुं बहुस्तरीयविपणनजालस्य उपयोगः अकुर्वन्।
- धनशोधन-निवारण-अधिनियमः (पी. एम्. एल्. ए.), 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं प्रकरणम् अभियोजितम् अस्ति।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
प्रवर्तन-निदेशालयः-पी. एम्. एल्. ए. तथा फेमा इत्यस्य अन्तर्गतं संलग्नकानि, बन्धनं तथा अभियोजन-अभियोगानि
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भः 94c37698Adaf2acb · 3 नवम्बर 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।