प्रवर्तनम् प्रवर्तन-निदेशालयः
ई. डी. इत्यनेन आन्लैन्-जालचालनात् ₹400 कोटिरूप्यकाणां धनशोधनार्थं द्वौ गृहीताः।
एतत् चेन्नै-नगरस्य प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) एकम् पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति, यस्मिन् धनशोधन-निवारण-अधिनियमस्य (पी. एम्. एल्. ए.) 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं द्वौ व्यक्तौ बन्धिताः इति घोषितम् अस्ति, यत् धनशोधन-अधिनियमस्य (पी. एम्. एल्. ए.) 400 कोटिरूप्यधिकस्य धनशोधन-जालस्य आयोजनार्थं।
एतत् चेन्नै-नगरस्य प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति, यस्मिन् मनी-लान्डरिङ्ग्-निवारण-अधिनियमः (पी. एम्. एल्. ए.), 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं द्वौ व्यक्तौ गृहीतः इति घोषितम् अस्ति, यत् एका जालस्य आयोजनार्थं, यत् म्यूल्-अकौण्ट्स् तथा क्रिप्टोकरेन्सी इत्येतयोः उपयोगेन आन्लैन्-वञ्चनात् 400 कोटिरूप्यधिकम् धनशोधनम् अकरोत् इति।
कः चिन्तितः अस्ति? रोशन् फियाज्, अम्मर् (अभियुक्तः), प्रवर्तन-निदेशालयः (अन्वेषण-प्राधिकरणः), चेन्नै-नगरस्य विशेषः पि. एम्. एल्. ए. न्यायालयः (न्यायिक-प्राधिकरणः), तमिळुनाडु, तेलङ्गाना, कर्णाटक, पश्चिमवङ्ग-इत्येतेषु आन्लैन्-कपटानां पीडितानां च विषये अयं दस्तावेजः अस्ति।
ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।
- रोशन् फियाज्, अम्मर् च पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डी. 1> इत्यत्र गृहीताः।
- अन्लैन्-जालचालनात् (निवेश-योजनाः, उद्योगाः, अंश-विपणिः) प्राप्तस्य धनशोधनस्य विषये अन्वेषणं भवति, यस्य कुलं मूल्यं 400 कोटि-रूप्यकाणि भवति।
- कार्यपद्धत्यां पीडितस्य निधिं म्यूल्-अकौण्ट्स्-मध्ये स्थानान्तरं, तान् अल्पमात्रासु विभञ्जनं, भागान् यू. एस्. डी. टी. क्रिप्टोकरेन्सी-मध्ये परिवर्तनं च अन्तर्भवति स्म।
- रोशन् फियाज् इत्येषः 31 म्यूल्-ब्याङ्क्-अकौण्ट्स् (तस्य नाम्ना, तस्य पत्न्याः नाम्ना, नियन्त्रिताः संस्थाः च) प्रचालयत्, यत्र 300 कोटि-रूप्यकाणि अधिकं व्यवहारः अभवत्।
- अम्मार् इत्ययं रोशन् फियाज् इत्यस्मै म्यूल्-ब्याङ्क्-अकौण्ट्स्, अकौण्ट्-किट्स्, नॆट्-ब्याङ्किङ्ग्-क्रेडेन्शियल्स्, सिम्-कार्ड्, मोबैल्-फोन्स्, ई-मेल्-ऐडि च प्रददात्।
- चेन्नै-नगरस्य विशेष-पि. एम्. एल्. ए-न्यायालयः अभियुक्तयोः 14 दिनानां न्यायिक-अभिरक्षां प्राददात्।
- ई. डी. इत्यनेन रू. <ऐ. डी. 1> लक्षं नगदधनं, रू. 3.26 कोटि-मूल्यस्य क्रिप्टोकरेन्सी, तथा ब्याङ्क्-अकौण्ट्स् मध्ये प्रायः रू. <ऐ. डी. 2> लक्षं मुद्रितम्।
अपि च दस्तावेजे।
- प्रारम्भिकस्य अन्वेषणस्य आधारः द्वयोः एफ्. ऐ. आर्. इत्येतेषु आसीत्-एकः राज्य-सैबर्-क्रैम्-कमांड्-सेण्टर्, तमिळुनाडु-आरक्षकैः, अन्यः सैबर्-क्रैम्-आरक्षकेन्द्रे, सैबराबाद्, तेलङ्गाना-द्वारा च।
- अन्वेषणकाले, तेलङ्गाना, कर्णाटक, पश्चिमबङ्गाल-इत्येतेषु 10 अतिरिक्तानि एफ्. ऐ. आर्.-पत्राणि समानजालेन सह सम्बद्धाः आसन्।
- अस्य विशिष्टजालस्य 600 तः अधिकाः सैबर्-अपराध-अभियोगाः सम्बद्धानि सन्ति।
- अन्वेषणं प्रचलति।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
प्रवर्तन-निदेशालयः-पी. एम्. एल्. ए. तथा फेमा इत्यस्य अन्तर्गतं संलग्नकानि, बन्धनं तथा अभियोजन-अभियोगानि
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भः 8एफ़9एफ56बी29डी1011 · 5 नवम्बर 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।