ई. डी. इत्यनेन ₹89 कोटिरूप्यकाणां ए. पी. एस्. वेल्त् वेञ्चर्स्-वञ्चने व्यक्तिः गृहीतः।

नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् प्रायः 587 निवेशकानां प्रायः 89 कोटि-रूप्यकाणां क्षतिः अभवत् इति योजनायाः विवरणं ददति।

कः चिन्तितः अस्ति? अविनाश अर्जुन राथोड् (अभियुक्तः), मेसर्स् ए. पी. एस्. वेल्त् वेञ्चर्स् एल्. एल्. पी. तथा तत्सम्बद्धाः संस्थाः, प्रायः 587 निवेशकः, प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.), पी. एम्. एल्. ए. प्रकरणाणां कृते माननीय-विशेष-न्यायालयः, मुम्बै च।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• अविनाश् अर्जुन राथोड् इत्येषः पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य धारा 19 इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डी. 1> इत्यत्र गृहीतः आसीत्।
• मुम्बै-नगरस्य पी. एम्. एल्. ए-प्रकरणाणां कृते विशेष-न्यायालयः अभियुक्तानां ई. डी.-अभिरक्षां <ऐ. डी. 1> पर्यन्तं प्राददात्।
• मैसर्स् ए. पी. एस्. वेल्त् वेञ्चर्स् एल्. एल्. पी. तथा अन्यैः संस्थैः सञ्चालितेभ्यः कपट-निवेश-योजनाभ्यः अपराधस्य आयस्य कथित-विचलनस्य तथा धनशोधनस्य च विषये अन्वेषणम् अस्ति।
• निवेशकेभ्यः 20 मासपर्यन्तं प्रायः 5 प्रतिशतं लाभं, 5 प्रतिशतं मूलधनं च प्रतिदातुं आश्वासनं दत्तम्।
• प्रायः 587 निवेशकाः प्रायः 157 कोटि-रूप्यकाणि निवेशितवन्तः, येषु प्रायः 89 कोटि-रूप्यकाणि न प्रत्यर्पिताः इति कथ्यते।
• अविनाश-अर्जुन-राथोड् इत्येषः मेसर्स् ए. पि. एस्. वेल्त्-वेञ्चर्स्-एल्. एल्. पि. इत्यस्मिन् प्रायः 90 प्रतिशतं स्वामित्वं प्राप्तवान्, तस्य दैनन्दिनप्रबन्धनस्य वित्तीयनिर्णयस्य च नियन्त्रणं च कृतवान्।
• मेसर्स् ए. पि. एस्. वेल्त् वेञ्चर्स् ए. एल्. एल्. पि., मेसर्स् ए. पि. एस्. स्मार्ट् गेन् ए. एल्. एल्. पि., अन्येभ्यः सम्बद्धानां संस्थानां बहूनां ब्याङ्क्-लेखानां माध्यमेन निधयः प्रचालिताः।
• राथोड्-वर्यस्य व्यक्तिगत-ब्याङ्क्-लेखैः सम्बद्धाः व्यवहाराः, यथा व्यक्तिनां प्रति स्थानान्तरणं, प्रतिभूतिषु निवेशः च, परीक्षिताः भवन्ति।
• राथोड्, तस्य पत्नी च 2023 तमे वर्षे एप्रिल्-मासे दुबै-नगरं प्रति भारतं परित्यागम् अकुर्वन्, यत्र सः मैसर्स् वेल्थ्प्रो इन्वेस्ट्मेण्ट् कन्सल्टण्ट् एल्. एल्. सी. इत्यस्य अन्तर्गतं तथैव प्रतिफलम् अददात् इति कथ्यते।

अपि च दस्तावेजे।

• प्रारम्भिकं एफ्. ऐ. आर्. पुणे-नगरस्य चतुर्भ्गी-आरक्षक-स्थानकेन पञ्जीकृतम् आसीत्, अनन्तरं प्रकरणं पुणे-नगरस्य आर्थिक-अपराध-विभागाय (ई. ओ. डब्ल्यू.) स्थानान्तरितम्।
• ई. डी. सम्प्रति धनस्य पत्तनं ज्ञातुं, लाभार्थीनां चिन्वन्तुं, अपराधात् प्राप्तात् सम्पत्तिं ज्ञातुं च अभिरक्षा-परीक्षणं कुर्वन् अस्ति।