ई. डी. इत्यनेन मद्य-सिण्डिकेट् इत्यस्य शुल्क-चोरी-जालस्य 10 स्थानेषु शोधः कृतः।

नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः विदेशीय-मद्यस्य अवैधविक्रयस्य माध्यमेन सीमाशुल्कं, उत्पाद-करं च निवारयितुं मद्य-सङ्घस्य विरुद्धं प्रवर्तन-कार्यस्य विवरणम् अस्ति।

कः चिन्तितः अस्ति? दस्तावेजः प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.),'द थेका'इत्यस्य सञ्चालनं कुर्वतः मद्य-सङ्घः (अंकुश-गोयल् तथा सहभागिनः च), विदेशीय-मद्य-आपूर्तिकर्तारः, परिवहनकाः, हरियाणा-आरक्षकाः, उत्पादशुल्क-अधिकारिणः च इत्येतैः सम्बद्धः अस्ति।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• ई. डी. इत्यनेन दिल्ली-एन्. सी. आर्., हरियाणा, पञ्जाब् च इत्येतेषु 10 स्थानेषु 03.11.2026 तथा 04.11.2026 इत्यत्र शोधनं कृतम्।
• अन्वेषणम्'द-थेका'इत्यस्य माध्यमेन होलोग्राम्-विना विदेशीय-मद्यस्य, ट्राक्-एण्ड्-ट्रेस्-स्ट्रिप्स् इत्यस्य च अवैधविक्रयणं लक्ष्ययति।
• सिण्डिकेट् इत्यनेन सीमाशुल्कं, उत्पादकरं च निवारयितुं बोण्ड्-टु-बोण्ड्-स्थानान्तरणव्यवस्थायाः दुरुपयोगः कृतः इति आरोपः अस्ति।
• 2025 तमस्य वर्षस्य जून्-मासात् 2025 तमस्य वर्षस्य नवेम्बर्-मासपर्यन्तं, सिण्डिकेट्-संस्था 1 लक्षात् अधिकाः आयातित-विदेशीय-मद्यस्य सीसाः अर्जयत् इति ज्ञायते।
• अवैधविक्रयनेन 10 कोटिरूप्यधिकस्य अपराधस्य आयः अभवत्, यस्य लाभपरिमिति 20-25% आसीत्।
• अन्वेषणकाले, अपराधयुक्ताः अभिलेखाः, डिजिटल-अभिलेखाः, 11 लक्ष-रूप्यकाणां नगदधनानि च गृहीतानि।
• हरियाणा-आरक्षकैः पञ्जीकृतानां एफ्. ऐ. आर्. इत्येतेषां आधारेण अन्वेषणम् आरब्धा, यत् एक्सैस्-अधिकारिणः 3,921 प्रकरणानि, 176 शिथिल-मद्यपात्राणि च <ऐ. डि. 1> इत्यत्र आवश्यक-पट्ट्यां विना गृहीतवन्तः।

अपि च दस्तावेजे।

• ई. डी. इत्येषा वदति यत् मद्य-सिण्डिकेट्-संस्थाः हरियाणा-राज्ये, गोवा-महाराष्ट्र-राज्ये च पृथक्-पृथक् कम्पेनी-संस्थां स्थापितवती येन बोण्ड्-टु-बोण्ड्-स्थानान्तरणस्य सीमाशुल्क-अनुज्ञापत्रं प्राप्यते।
• हरियाणा-आरक्षकैः केषाञ्चन सिण्डिकेट्-सदस्यानां विरुद्धं नकली-मद्यविक्रयणस्य कृते पृथक् एफ्. ऐ. आर्. पञ्जीकृतम्।
• हरियाणा-राज्यस्य बन्धित-भण्डारगृहात् गोवा-महाराष्ट्र-राज्यस्य निर्दिष्ट-भण्डारगृहाणां स्थाने गुरुग्राम-नगरस्य विक्रेतृगृहाणि प्रति मद्यस्य व्ययनम् अभवत्।