എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്
ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് 400 കോടി രൂപ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച രണ്ടുപേരെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
400 കോടിയിലധികം രൂപ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച നെറ്റ്വർക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്തതിന് 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ചെന്നൈ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി) പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പാണിത്.
- 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം റോഷൻ ഫിയാസും അമ്മറും ഐ. ഡി. 1ൽ അറസ്റ്റിലായി.
- ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളിൽ (നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ, ജോലികൾ, ഓഹരി വിപണി) നിന്നുള്ള മൊത്തം 400 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അന്വേഷണം.
- ഇരകളുടെ ഫണ്ടുകൾ മ്യൂൾ അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറുന്നതും അവയെ ചെറിയ തുകയായി വിഭജിക്കുന്നതും ഭാഗങ്ങൾ യുഎസ്ഡിടി ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തനരീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.