ഹാഷ്പെ ക്രിപ്റ്റോ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഇ. ഡി. ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ കണ്ടുകെട്ടി

ഒരു വഞ്ചനാപരമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതി നടത്തിയതിന് എം/എസ് പാൻ ഇന്ത്യ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി (ഹാഷ്പെ) ക്ക് എതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി നൽകുകയും ഏകദേശം ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തതായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇ. ഡി) പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പാണിത്. വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഉയർന്ന വരുമാനവും പ്രൊമോട്ടർമാർക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നിയമ നടപടികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ എം/എസ് പാൻ ഇന്ത്യ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി (ഹാഷ്പെ), അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാർ (ഇമ്രാൻ ബാഷ, ഹിതേഷ് കുമാർ, സയ്യിദ് ഉസ്മാൻ എന്ന ബാബു, ധമോധരൻ), മറ്റ് അസോസിയേറ്റുകൾ, പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുത്ത പൊതു നിക്ഷേപകർ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രേഖ. ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), ചെന്നൈ സോണൽ ഓഫീസ്-II ആണ് ഇഷ്യു ചെയ്യുന്ന അതോറിറ്റി.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• പുതുച്ചേരിയിലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഇ. ഡി. ഐ. ഡി. 1 എന്ന നമ്പറിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി നൽകി.
• തമിഴ്നാട്, ഹരിയാന, ന്യൂഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വത്തുക്കൾ, ഒരു ബിഎംഡബ്ല്യു കാർ, ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏകദേശം 1 കോടി രൂപയുടെ ചരക്ക്, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ/സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.
• 2023 ലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, 2000 ലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് എന്നിവ പ്രകാരം പുതുച്ചേരിയിലെ സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• 'hashpe.io'ഞാൻ ഒരു പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, ഒരു പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, ഒരു പുരുഷനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു.
• പണം, ബാങ്ക് കൈമാറ്റം, ക്രിപ്റ്റോ ആസ്തികൾ എന്നിവയിലൂടെ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിക്ഷേപകരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു; പ്ലാറ്റ്ഫോം സാങ്കൽപ്പിക നാണയങ്ങൾ (ടിസിഎക്സ്, ഹാഷ്പെ) വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും യഥാർത്ഥ വ്യാപാര പ്രവർത്തനമില്ലാതെ ലാഭം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
• പുതിയ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടുകൾ മുൻ നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകാനും ഏജന്റുമാർക്ക് ('ലീഡേഴ്സ്') കമ്മീഷനുകൾ നൽകാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു; പിൻവലിക്കലുകൾ പിന്നീട് തടയുകയും പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയും ചെയ്തു.
• ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സമാഹരിക്കുകയും ഒരു ഭാഗം നിക്ഷേപകർക്ക് തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്തു.
• ബാക്കി ഫണ്ടുകൾ എം/എസ് എച്ച്ഐഎഫ്ഐ സർക്കിൾ, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റുകൾ എന്നിവയിലൂടെ വ്യക്തിഗത ചെലവുകൾ, വായ്പ തിരിച്ചടവുകൾ, കമ്മീഷനുകൾ, പ്രൊമോഷണൽ ഇവന്റുകൾ, അസറ്റ് അക്വിസിഷൻ എന്നിവയിലേക്ക് മാറ്റി.
• കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം ഏകദേശം ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപയാണ്.
• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ. സെക്ഷൻ 19 പ്രകാരം ഇമ്രാൻ ബാഷ, ഹിതേഷ് കുമാർ, സയ്യിദ് ഉസ്മാൻ എന്ന ബാബു, ധമോധരൻ എന്നിവരെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു; നാലുപേരും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

രേഖയിലും

• ടിസിഎക്സ്, ഹാഷ്പെ എന്നീ സാങ്കൽപ്പിക ക്രിപ്റ്റോകറൻസി നാണയങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• നിക്ഷേപകരെ നിയമിക്കാൻ പ്രൊമോട്ടർമാർ ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചു.
• 2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരമാണ് കേസ് നടക്കുന്നത്.