89 കോടി രൂപയുടെ എപിഎസ് വെൽത്ത് വെഞ്ച്വേഴ്സ് തട്ടിപ്പിൽ ഒരാളെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഏകദേശം 587 നിക്ഷേപകർക്ക് ഏകദേശം 89 കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ പൌരന്മാർക്ക് ഇത് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ അവിനാഷ് അർജുൻ റാത്തോഡ് (പ്രതി), എം/എസ് എപിഎസ് വെൽത്ത് വെഞ്ച്വേഴ്സ് എൽഎൽപി, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഏകദേശം 587 നിക്ഷേപകർ, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), മുംബൈയിലെ പിഎംഎൽഎ കേസുകൾക്കായുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രത്യേക കോടതി.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ സെക്ഷൻ 19 പ്രകാരം അവിനാഷ് അർജുൻ റാത്തോഡിനെ ഐ. ഡി. 1ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
• മുംബൈയിലെ പി. എം. എൽ. എ കേസുകൾക്കായുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രത്യേക കോടതി പ്രതികളുടെ ഇ. ഡി കസ്റ്റഡി ഐ. ഡി. 1 വരെ അനുവദിച്ചു.
• എം/എസ് എപിഎസ് വെൽത്ത് വെഞ്ച്വേഴ്സ് എൽഎൽപിയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും നടത്തുന്ന വഞ്ചനാപരമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ നിന്നുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അന്വേഷണം.
• നിക്ഷേപകർക്ക് 20 മാസത്തേക്ക് ഏകദേശം 5 ശതമാനം ലാഭവും 5 ശതമാനം മൂലധന തിരിച്ചടവും ഉറപ്പായും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.
• ഏകദേശം 587 നിക്ഷേപകർ ഏകദേശം 157 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചതിൽ ഏകദേശം 89 കോടി രൂപ തിരികെ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• എം/എസ് എപിഎസ് വെൽത്ത് വെഞ്ചേഴ്സ് എൽഎൽപിയിൽ അവിനാഷ് അർജുൻ റാത്തോഡിന് ഏകദേശം 90 ശതമാനം ഉടമസ്ഥാവകാശമുണ്ടായിരുന്നു, കൂടാതെ അതിന്റെ ദൈനംദിന മാനേജ്മെന്റും സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു.
• എം/എസ് എപിഎസ് വെൽത്ത് വെഞ്ച്വേഴ്സ് എൽഎൽപി, എം/എസ് എപിഎസ് സ്മാർട്ട് ഗെയിൻ എൽഎൽപി, മറ്റ് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലൂടെയാണ് ഫണ്ട് നൽകിയത്.
• വ്യക്തികളിലേക്കുള്ള കൈമാറ്റവും സെക്യൂരിറ്റികളിലെ നിക്ഷേപവും ഉൾപ്പെടെ റാത്തോഡിന്റെ വ്യക്തിഗത ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടപാടുകൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
• 2023 ഏപ്രിലിൽ റാത്തോഡും ഭാര്യയും ഇന്ത്യ വിട്ട് ദുബായിലേക്ക് പോയതായും അവിടെ അദ്ദേഹം എം/എസ് വെൽത്ത് പ്രോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് എൽഎൽസിക്ക് കീഴിൽ സമാനമായ വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായും ആരോപണമുണ്ട്.

രേഖയിലും

• പ്രാഥമിക എഫ്ഐആർ പൂനെയിലെ ചതുർംഗി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും കേസ് പിന്നീട് പൂനെയിലെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗത്തിലേക്ക് (ഇഒഡബ്ല്യു) മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
• പണത്തിന്റെ ട്രാക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നേടിയ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഇ. ഡി നിലവിൽ കസ്റ്റഡി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.