സസ്പെൻഡഡ് ഐ. എ. എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തിയ വ്യാജ ടെൻഡർ തട്ടിപ്പിൽ ഇഡി സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു

ഒരു സാങ്കൽപ്പിക സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപയുടെ കമ്പനിയെ വഞ്ചിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഐ. എ. എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും കൂട്ടാളികളും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു തട്ടിപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാർക്ക് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ അഭിഷേക് ചന്ദ്ര (സസ്പെൻഡഡ് ഐ. എ. എസ്. ഓഫീസർ, ത്രിപുര കേഡർ), ഉത്പൽ കുമാർ ചൌധരി, ശ്രീമതി കൃഷ്ണ ചക്രവർത്തി, സുദീപ് പോൾ, എം/എസ്. കെ. സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ (പരാതിക്കാരൻ), ഹവാല ഓപ്പറേറ്റർമാർ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ. ഡി.) എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് രേഖ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ സെക്ഷൻ 17 പ്രകാരം ത്രിപുര, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിലെ 13 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇ. ഡി. പരിശോധന നടത്തി.
• പശ്ചിമ ത്രിപുരയിലെ ക്യാപിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അഭിഷേക് ചന്ദ്രയ്ക്കും സഹ ഗൂഢാലോചനക്കാർക്കുമെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത്.
• 2024 സെപ്റ്റംബറിനും 2025 ഫെബ്രുവരിക്കും ഇടയിൽ ഏകദേശം ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ എർണസ്റ്റ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ (ഇ. എം. ഡി) അടയ്ക്കാൻ വഞ്ചനാപരമായ പ്രലോഭനം നടത്തിയതായി പരാതിക്കാരനായ എം/എസ്. കെ. സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ആരോപിച്ചു.
• ത്രിപുരയിലെ ഒരിക്കലും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഉച്ചഭക്ഷണം, ഊർജ്ജ മേഖലകൾക്കായുള്ള ടെൻഡറുകൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് തട്ടിപ്പെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• ടെൻഡർ പ്രക്രിയകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായി അഭിഷേക് ചന്ദ്ര സ്വയം പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ഉത്പൽ കുമാർ ചൌധരിയെ പേയ്മെന്റ് പ്രോസസറായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
• ഒരു യഥാർത്ഥ സർക്കാർ വകുപ്പിന് സമാനമായ പേരിൽ ഉത്പൽ കുമാർ ചൌധരിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥാപനമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ'ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹയർ എജ്യുക്കേഷൻ'- ലേക്ക് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ വഴിയാണ് ഇ. എം. ഡികൾ നൽകിയത്.
• ആഭ്യന്തര ജീവനക്കാരുടെയും ഉത്പൽ കുമാർ ചൌധരിയുടെ കൂട്ടാളികളുടെയും പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഷെൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയാണ് ഫണ്ട് ലേയേർഡ് ചെയ്തതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• അഭിഷേക് ചന്ദ്രയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ (ഒരു ഭവന പദ്ധതിയിലെ ഫ്ളാറ്റുകളും മുംബൈയിലെ ശിവാജി പാർക്കിലെ വസതിയും ഉൾപ്പെടെ) സ്വന്തമാക്കാനും വിദേശ യാത്രകൾക്കും ആഡംബര വസ്തുക്കൾക്കുമായി ഈ വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹവാല വഴിയാണ് പണം കൈമാറിയതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• ഹവാല ഇടപാടുകളുടെ വലിയ പ്രമാണങ്ങൾ, ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള സ്വത്ത് വിശദാംശങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഇഡി പിടിച്ചെടുത്തു.
• ഒരേ രീതി ഉപയോഗിച്ച് 44 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ഒന്നിലധികം ഇരകളെ വഞ്ചിച്ചതിന് ഇ. സി. ഐ. ആർ/എ. ജി. എസ്. ഇസഡ്. ഒ/ഐ. ഡി. 1 പ്രകാരം ഉത്പൽ കുമാർ ചൌധരിയെ ഇ. ഡി പ്രത്യേകം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
• ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓർഡറുകൾ നമ്പർ 01/2026 (തീയതി 22.01.2026), നമ്പർ 05/2026 (തീയതി 31.07.2026) എന്നിവ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രേഖയിലും

• 2023ലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, ക്രിമിനൽ വിശ്വാസവഞ്ചന, വഞ്ചന, വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• ഇരയുടെ ആത്മവിശ്വാസം നിലനിർത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ പേയ്മെന്റുകൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭാഗിക'റീഫണ്ടുകൾ'നടത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• 'ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹയർ എജ്യുക്കേഷൻ'എന്ന സാങ്കൽപ്പിക സ്ഥാപനം അവരുടെ ഭർത്താവ് സുദീപ് പോൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ശ്രീമതി കൃഷ്ണ ചക്രവർത്തിയുമായുള്ള സംയുക്ത സംരംഭത്തിലൂടെ ഫണ്ട് ശേഖരണം രൂപീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു.