ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് 400 കോടി രൂപ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച രണ്ടുപേരെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

മ്യൂൾ അക്കൌണ്ടുകളും ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയും ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് 400 കോടിയിലധികം രൂപ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്തതിന് 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ചെന്നൈ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി) പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പാണിത്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ റോഷൻ ഫിയാസ്, അമ്മാർ (പ്രതി), ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (അന്വേഷണ അതോറിറ്റി), ചെന്നൈയിലെ പ്രത്യേക പിഎംഎൽഎ കോടതി (ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റി), തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന, കർണാടക, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളുടെ ഇരകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രേഖ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം റോഷൻ ഫിയാസും അമ്മറും ഐ. ഡി. 1ൽ അറസ്റ്റിലായി.
• ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളിൽ (നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ, ജോലികൾ, ഓഹരി വിപണി) നിന്നുള്ള മൊത്തം 400 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അന്വേഷണം.
• ഇരകളുടെ ഫണ്ടുകൾ മ്യൂൾ അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറുന്നതും അവയെ ചെറിയ തുകയായി വിഭജിക്കുന്നതും ഭാഗങ്ങൾ യുഎസ്ഡിടി ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തനരീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• റോഷൻ ഫിയാസ് 300 കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഇടപാടുകളുള്ള 31 മ്യൂൾ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ (അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ, ഭാര്യയുടെ പേരിൽ, നിയന്ത്രിത സ്ഥാപനങ്ങൾ) നടത്തി.
• റോഷൻ ഫിയാസിന് മ്യൂൾ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ, അക്കൌണ്ട് കിറ്റുകൾ, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ, സിം കാർഡുകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ഇമെയിൽ ഐഡികൾ എന്നിവ അമ്മർ വിതരണം ചെയ്തു.
• ചെന്നൈയിലെ പ്രത്യേക പി. എം. എൽ. എ കോടതി രണ്ട് പ്രതികൾക്കും 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചു.
• 3. 26 കോടി രൂപയുടെ ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയും ഐ. ഡി. 1 ലക്ഷം രൂപയും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലെ ഏകദേശം ഐ. ഡി. 2 ലക്ഷം രൂപയും ഇഡി പിടിച്ചെടുത്തു.

രേഖയിലും

• പ്രാഥമിക അന്വേഷണം രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നുഃ ഒന്ന് തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് സൈബർ ക്രൈം കമാൻഡ് സെന്ററും മറ്റൊന്ന് തെലങ്കാനയിലെ സൈബരാബാദിലെ സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷനും.
• അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ, തെലങ്കാന, കർണാടക, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 10 അധിക എഫ്ഐആറുകൾ ഒരേ നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
• 600-ലധികം സൈബർ കുറ്റകൃത്യ പരാതികൾ ഈ പ്രത്യേക ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
• അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.