ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ₹400 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಇಡಿ
ಇದು ಚೆನ್ನೈನ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ), 2002 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
- ರೋಷನ್ ಫಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮಾರ್ರನ್ನು ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ., 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐ. ಡಿ. 1 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
- ಈ ತನಿಖೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ (ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ಒಟ್ಟು ₹400 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಬಲಿಪಶುಗಳ ಹಣವನ್ನು ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಯು. ಎಸ್. ಡಿ. ಟಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.