प्रवर्तन निदेशालय
अनलाइन ठगीबाट ₹400 करोड धनशोधन गरेको आरोपमा ईडीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।
यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नईको एक प्रेस विज्ञप्ति हो, जसले मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन (पीएमएलए), 2002 अन्तर्गत दुई व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने घोषणा गरेको छ, जसले रु. 400 करोड भन्दा बढी धुलाई गरेको नेटवर्कलाई अर्केस्ट्रेट गरेको थियो।
- रोशन फियाज र अम्मारलाई पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत 30.10.2026 मा पक्राउ गरिएको थियो।
- यो अनुसन्धान अनलाइन धोखाधडी (लगानी योजना, रोजगारी, सेयर बजार) बाट कुल 400 करोड रुपैयाँभन्दा बढी आयको मनी लान्डरिङसँग सम्बन्धित छ।
- मोडस अपरेन्डीमा पीडित कोषलाई खच्चर खाताहरूमा स्थानान्तरण गर्नु, तिनीहरूलाई सानो मात्रामा तोड्नु, र भागहरूलाई युएसडीटी क्रिप्टोकरेन्सीमा रूपान्तरण गर्नु समावेश थियो।