ईडीले ₹89 करोडको एपीएस वेल्थ भेन्चर्स धोखाधडीमा व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ।

यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले एक योजनाको विवरण दिन्छ जहाँ लगभग 587 लगानीकर्ताहरूले लगभग रु. 89 करोड गुमाए।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः अविनाश अर्जुन राठोड (अभियुक्त), मेसर्स एपीएस वेल्थ भेन्चर्स एलएलपी र सम्बन्धित संस्थाहरू, लगभग 587 लगानीकर्ताहरू, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), र पीएमएलए मुद्दाहरूका लागि माननीय विशेष अदालत, मुम्बई।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• अविनाश अर्जुन राठोडलाई पिएमएलए, 2002 को धारा 19 अन्तर्गत 02.11.2026 मा पक्राउ गरिएको थियो।
• पिएमएलए मुद्दाहरूका लागि माननीय विशेष अदालत, मुम्बईले अभियुक्तलाई 04.11.2026 सम्मको ईडी हिरासत प्रदान गऱ्यो।
• अनुसन्धान मेसर्स एपीएस वेल्थ भेन्चर्स एलएलपी र अन्य संस्थाहरूद्वारा सञ्चालित कपटपूर्ण लगानी योजनाहरूबाट अपराधको आयको कथित डायभर्सन र लान्डरिंगसँग सम्बन्धित छ।
• लगानीकर्ताहरूलाई 20 महिनाका लागि लगभग 5 प्रतिशत लाभ र 5 प्रतिशत मूलधन फिर्ता गर्ने आश्वासन दिइएको थियो।
• लगभग 587 लगानीकर्ताहरूले लगभग रु. 157 करोड लगानी गरे, जसमध्ये लगभग रु. 89 करोड कथित रूपमा फिर्ता भएनन्।
• अविनाश अर्जुन राठोडको मेसर्स एपीएस वेल्थ भेन्चर्स एलएलपीमा लगभग 90 प्रतिशत स्वामित्व थियो र यसको दैनिक व्यवस्थापन र वित्तीय निर्णयहरू नियन्त्रण गर्थे।
• कोषहरू मेसर्स एपीएस वेल्थ भेन्चर्स एलएलपी, मेसर्स एपीएस स्मार्ट गेन एलएलपी, र अन्य सम्बन्धित संस्थाहरूको बहु ब्याङ्क खाताहरू मार्फत पठाइयो।
• व्यक्तिहरूमा स्थानान्तरण र प्रतिभूतिहरूमा लगानीसहित राठोडको व्यक्तिगत ब्याङ्क खाताहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनहरूको जाँच भइरहेको छ।
• राठौड़ र उनकी श्रीमती कथित रूपमा अप्रिल 2023 मा दुबईका लागि भारत छोडेर गए, जहाँ उनले कथित रूपमा मेसर्स वेल्थप्रो इन्भेस्टमेन्ट कन्सल्टन्ट एलएलसी अन्तर्गत यस्तै रिटर्नको प्रस्ताव गरे।

कागजातमा पनि

• प्रारम्भिक एफआइआर पुणेको चतुर्भ्गी पुलिस स्टेसनले दर्ता गरेको थियो र पछि यो मुद्दा आर्थिक अपराध शाखा (इओडब्लु), पुणेमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।
• ईडीले हाल पैसाको ट्रेइल पत्ता लगाउन, लाभार्थीहरूको पहिचान गर्न र अपराधको आयबाट प्राप्त सम्पत्ति पत्ता लगाउन हिरासतमा जाँच गरिरहेको छ।