इडीले ह्यास्पे क्रिप्टोकरेन्सी धोखाधडी मामिलामा ₹ 14.16 करोड जफत गरेको छ

यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक प्रेस विज्ञप्ति हो जसमा अभियोजन उजुरी दर्ता गर्ने र मेसर्स प्यान इन्डिया क्रिप्टोकरेन्सी (ह्यास्पे) विरुद्ध धोखाधडी लगानी योजना सञ्चालन गरेकोमा लगभग रु. 14.16 करोड मूल्यको सम्पत्ति जफत गर्ने घोषणा गरिएको छ। यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले उच्च रिटर्नको वाचा र प्रमोटरहरू विरुद्ध गरिएको कानुनी कारबाही समावेश भएको विशिष्ट वित्तीय धोखाधडीको विवरण दिन्छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः कागजात मेसर्स प्यान इन्डिया क्रिप्टोकरेन्सी (ह्यास्पे), यसका प्रमोटरहरू (इमरान बाशा, हितेश कुमार, सैयद उस्मान उर्फ बाबु, र धमोधरन), अन्य सहयोगीहरू, र योजनामा भाग लिने सार्वजनिक लगानीकर्ताहरूसँग सम्बन्धित छ। जारी गर्ने प्राधिकरण प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय-2 हो।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• ईडीले विशेष अदालत पिएमएलए, पुडुचेरीमा 30.10.2026 मा अभियोजन उजुरी दायर गऱ्यो।
• ईडीले तमिलनाडु, हरियाणा र नयाँ दिल्लीका सम्पत्तिहरू, एउटा बिएमडब्लु कार र ब्याङ्क ब्यालेन्ससहित लगभग रु. <आइडी1> करोड मूल्यका चल र अचल सम्पत्ति/सम्पत्तिहरू अस्थायी रूपमा जफत गरेको छ।
• भारतीय न्याय संहिता, 2023 र सूचना प्रविधि ऐन, 2000 अन्तर्गत पुडुचेरीको साइबर क्राइम पुलिस स्टेसनले दर्ता गरेको एफआइआरको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
• ह्यास्पेले वेबसाइट'hashpe.io'र भू-राज्य मार्केटिङ नेटवर्क मारफत विज्ञान ग्यालो, जस्ले 1 प्रतिशतको दिनिक प्रतिफल, लगनिको तिन गुना सम्म्, र लकजरी करहरू र विदेशी भारमहनहरू जस्सतुकुरस समाज।
• लगानीकर्ताहरूलाई नगद, ब्याङ्क स्थानान्तरण, र गुप्त सम्पत्तिहरू मार्फत लगानी गर्न प्रेरित गरियो; प्लेटफर्मले काल्पनिक सिक्का (TCX र ह्यास्पे) प्रस्ताव गऱ्यो र वास्तविक व्यापारिक गतिविधि बिना नाफा प्रदर्शन गऱ्यो।
• नयाँ लगानीकर्ताहरूको कोष पहिलेका लगानीकर्ताहरू र एजेन्टहरू ('लिडर्स') लाई कमिसनहरू भुक्तान गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो; निकासीहरू पछि अवरुद्ध गरियो र प्लेटफर्म निष्क्रिय गरियो।
• योजनाको माध्यमबाट लगभग रु. 112.91 करोड परिचालन गरिएको थियो, जसमा एक भाग लगानीकर्ताहरूलाई फिर्ता भुक्तान गरिएको थियो।
• बाँकी कोषहरू मेसर्स एचआइएफवाई सर्कल, सम्बद्ध संस्थाहरू, र क्रिप्टोकरेन्सी वालेटहरू मार्फत पठाइयो, र व्यक्तिगत खर्चहरू, ऋण भुक्तानीहरू, कमिसनहरू, प्रचार कार्यक्रमहरू, र सम्पत्ति अधिग्रहणमा फर्काइयो।
• अपराधको पहिचान गरिएको रकम लगभग रु. 49.54 करोड हो।
• ईडीले 01.09.2026 मा खोजी गऱ्यो र इमरान बाशा, हितेश कुमार, सैयद उस्मान उर्फ बाबु र धमोधरनलाई पिएमएलए, 2002 को धारा 19 अन्तर्गत पक्राउ गऱ्यो; चारैजना न्यायिक हिरासतमा छन्।

कागजातमा पनि

• यस योजनामा TCX र ह्यास्पे नामक काल्पनिक क्रिप्टोकरेन्सी सिक्काहरूको प्रयोग समावेश थियो।
• प्रमोटरहरूले लगानीकर्ताहरू भर्ती गर्न बहु-स्तरीय मार्केटिङ नेटवर्क प्रयोग गरे।
• मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन (पिएमएलए), 2002 अन्तर्गत मुद्दा चलाइरहेको छ।