प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
अनलाइन ठगीबाट ₹400 करोड धनशोधन गरेको आरोपमा ईडीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।
यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नईको एक प्रेस विज्ञप्ति हो, जसले मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन (पीएमएलए), 2002 अन्तर्गत दुई व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने घोषणा गरेको छ, जसले रु. 400 करोड भन्दा बढी धुलाई गरेको नेटवर्कलाई अर्केस्ट्रेट गरेको थियो।
यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नईको एक प्रेस विज्ञप्ति हो, जसले म्यूल खाताहरू र क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग गरेर अनलाइन धोखाधडीबाट हुने आयमा रु. 400 करोडभन्दा बढी धुलाई गर्ने नेटवर्कलाई अर्केस्ट्रेट गरेकोमा मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन (पीएमएलए), 2002 अन्तर्गत दुई व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने घोषणा गरेको छ।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः कागजातमा रोशन फियाज र अम्मार (अभियुक्त), प्रवर्तन निदेशालय (अनुसन्धान प्राधिकरण), चेन्नईको विशेष पिएमएलए अदालत (न्यायिक प्राधिकरण), र तमिलनाडु, तेलङ्गाना, कर्नाटक र पश्चिम बङ्गालमा अनलाइन धोखाधडीका पीडितहरूसँग सम्बन्धित छ।
ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो
- रोशन फियाज र अम्मारलाई पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत 30.10.2026 मा पक्राउ गरिएको थियो।
- यो अनुसन्धान अनलाइन धोखाधडी (लगानी योजना, रोजगारी, सेयर बजार) बाट कुल 400 करोड रुपैयाँभन्दा बढी आयको मनी लान्डरिङसँग सम्बन्धित छ।
- मोडस अपरेन्डीमा पीडित कोषलाई खच्चर खाताहरूमा स्थानान्तरण गर्नु, तिनीहरूलाई सानो मात्रामा तोड्नु, र भागहरूलाई युएसडीटी क्रिप्टोकरेन्सीमा रूपान्तरण गर्नु समावेश थियो।
- रोशन फियाजले रु. 300 करोडभन्दा बढी लेनदेनका साथ 31 खच्चर ब्याङ्क खाताहरू (उनको नाममा, उनकी पत्नीको नाममा, र नियन्त्रित संस्थाहरू) सञ्चालन गरे।
- अम्मरले रोशन फियाजलाई खच्चर ब्याङ्क खाताहरू, खाता किटहरू, नेट-ब्याङ्किङ प्रमाणपत्रहरू, सिम कार्डहरू, मोबाइल फोनहरू र इमेल आईडीहरू आपूर्ति गरे।
- चेन्नईको विशेष पिएमएलए अदालतले दुवै अभियुक्तलाई 14 दिनको न्यायिक हिरासतमा दिएको छ।
- ईडीले रु. 14.50 लाख नगद, रु. 3.26 करोड मूल्यको क्रिप्टोकरेन्सी जफत गऱ्यो र ब्याङ्क खातामा लगभग रु. 88.28 लाख जफत गऱ्यो।
कागजातमा पनि
- प्रारम्भिक अनुसन्धान दुई एफआइआरहरूमा आधारित थियोः एउटा राज्य साइबर क्राइम कमान्ड सेन्टर, तमिलनाडु पुलिसद्वारा र अर्को साइबर क्राइम पुलिस स्टेसन, साइबराबाद, तेलङ्गानाद्वारा।
- अनुसन्धानको क्रममा तेलङ्गाना, कर्नाटक र पश्चिम बङ्गालका 10 वटा थप एफआइआरहरू एउटै नेटवर्कसँग जोडिएका थिए।
- यस विशिष्ट सञ्जालसँग 600 भन्दा बढी साइबर अपराध उजुरीहरू जोडिएका छन्।
- अनुसन्धान जारी छ।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पिएमएलए र फेमा अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी र अभियोजन उजुरीहरू
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भ 8एएफ9एफ56बी29डी1011 · 5 नोभेम्बर 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।