ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్
₹400 కోట్ల ఆన్లైన్ మోసాల కేసులో ఇద్దరిని అరెస్టు చేసిన ఈడీ
చెన్నైలోని డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి) నుండి వచ్చిన పత్రికా ప్రకటన ఇది, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్ఎ), 2002 కింద ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది, ఇది 400 కోట్ల రూపాయలకు పైగా అక్రమంగా అక్రమంగా రవాణా చేసిన నెట్వర్క్ను రూపొందించినందుకు...
- రోషన్ ఫియాజ్ మరియు అమ్మర్లను పిఎంఎల్ఏ, 2002 కింద 30.10.2026 న అరెస్టు చేశారు.
- మొత్తం 400 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఆన్లైన్ మోసాల (పెట్టుబడి పథకాలు, ఉద్యోగాలు, షేర్ మార్కెట్) నుండి వచ్చే ఆదాయానికి సంబంధించిన మనీలాండరింగ్కు ఈ దర్యాప్తు సంబంధించినది.
- బాధితుల నిధులను మ్యూల్ ఖాతాలకు బదిలీ చేయడం, వాటిని చిన్న మొత్తాలుగా విభజించడం మరియు భాగాలను యూఎస్డీటీ క్రిప్టోకరెన్సీగా మార్చడం ఈ కార్యాచరణ విధానంలో ఉన్నాయి.