89 కోట్ల ఏపీఎస్ వెల్త్ వెంచర్స్ మోసం కేసులో ఈడీ వ్యక్తిని అరెస్టు చేసింది.

సుమారు 587 మంది పెట్టుబడిదారులు సుమారు రూ. 89 కోట్లు కోల్పోయిన పథకాన్ని ఇది వివరిస్తుంది కాబట్టి ఇది పౌరులకు ముఖ్యమైనది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః అవినాష్ అర్జున్ రాథోడ్ (నిందితుడు), ఎం/ఎస్ ఎపిఎస్ వెల్త్ వెంచర్స్ ఎల్ఎల్పి మరియు అనుబంధ సంస్థలు, సుమారు 587 మంది పెట్టుబడిదారులు, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి) మరియు గౌరవనీయమైన పిఎంఎల్ఎ కేసుల ప్రత్యేక కోర్టు, ముంబై.

ఈడీ ఏం చేసింది

• అవినాష్ అర్జున్ రాథోడ్ను పీఎంఎల్ఏ, 2002 లోని సెక్షన్ 19 కింద <ఐడీ1> న అరెస్టు చేశారు.
• పీఎంఎల్ఏ కేసుల కోసం గౌరవనీయమైన ప్రత్యేక కోర్టు, ముంబై, 04.11.2026 వరకు నిందితులను ఈడీ కస్టడీకి మంజూరు చేసింది.
• ఎం/ఎస్ ఎపిఎస్ వెల్త్ వెంచర్స్ ఎల్ఎల్పి మరియు ఇతర సంస్థలు నడుపుతున్న మోసపూరిత పెట్టుబడి పథకాల నుండి నేర ఆదాయాన్ని మళ్లించడం మరియు అక్రమ రవాణా చేయడం వంటి ఆరోపణలకు సంబంధించిన దర్యాప్తు ఇది.
• పెట్టుబడిదారులకు 20 నెలల పాటు సుమారు 5 శాతం లాభం మరియు 5 శాతం అసలు తిరిగి చెల్లించే నెలవారీ రాబడి హామీ ఇవ్వబడింది.
• సుమారు 587 మంది పెట్టుబడిదారులు సుమారు రూ. 157 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టారు, వీటిలో సుమారు రూ. 89 కోట్లు తిరిగి ఇవ్వబడలేదు.
• అవినాష్ అర్జున్ రాథోడ్ ఎం/ఎస్ ఎపిఎస్ వెల్త్ వెంచర్స్ ఎల్ఎల్పిలో సుమారు 90 శాతం యాజమాన్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు మరియు దాని రోజువారీ నిర్వహణ మరియు ఆర్థిక నిర్ణయాలను నియంత్రించారు.
• ఎం/ఎస్ ఎపిఎస్ వెల్త్ వెంచర్స్ ఎల్ఎల్పి, ఎం/ఎస్ ఎపిఎస్ స్మార్ట్ గెయిన్ ఎల్ఎల్పి మరియు ఇతర అనుబంధ సంస్థల బహుళ బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా నిధులు పంపబడ్డాయి.
• రాథోడ్ వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాలకు సంబంధించిన లావాదేవీలు, వ్యక్తులకు బదిలీలు మరియు సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడులతో సహా, పరిశీలించబడుతున్నాయి.
• రాథోడ్ మరియు అతని భార్య 2023 ఏప్రిల్లో దుబాయ్ కోసం భారతదేశం విడిచి వెళ్లారని, అక్కడ అతను మెసర్స్ వెల్త్ప్రో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కన్సల్టెంట్ ఎల్ఎల్సి కింద ఇలాంటి రాబడిని అందించాడని ఆరోపించబడింది.

పత్రంలో కూడా

• ప్రారంభ ఎఫ్ఐఆర్ను పూణేలోని చతుర్ంగీ పోలీస్ స్టేషన్ నమోదు చేసింది, తరువాత ఈ కేసును పూణేలోని ఎకనామిక్ అఫెన్స్ వింగ్ (ఈఓడబ్ల్యూ) కు బదిలీ చేశారు.
• మనీ ట్రయల్ను గుర్తించడానికి, లబ్ధిదారులను గుర్తించడానికి మరియు నేరాల నుండి వచ్చిన ఆస్తులను గుర్తించడానికి ఈడీ ప్రస్తుతం కస్టడీ పరీక్షను నిర్వహిస్తోంది.