₹400 కోట్ల ఆన్లైన్ మోసాల కేసులో ఇద్దరిని అరెస్టు చేసిన ఈడీ

మ్యూల్ ఖాతాలు మరియు క్రిప్టోకరెన్సీని ఉపయోగించి ఆన్లైన్ మోసాల నుండి వచ్చే ఆదాయంలో 400 కోట్ల రూపాయలకు పైగా లాండరింగ్ చేసిన నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేసినందుకు మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్ఎ), 2002 కింద ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసినట్లు చెన్నైలోని డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి) నుండి ఇది ఒక పత్రికా ప్రకటన.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం రోషన్ ఫియాజ్ మరియు అమ్మార్ (నిందితుడు), డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (దర్యాప్తు అధికారం), చెన్నైలోని ప్రత్యేక పిఎంఎల్ఏ కోర్టు (జ్యుడీషియల్ అథారిటీ) మరియు తమిళనాడు, తెలంగాణ, కర్ణాటక మరియు పశ్చిమ బెంగాల్లో ఆన్లైన్ మోసాల బాధితులకు సంబంధించినది.

ఈడీ ఏం చేసింది

• రోషన్ ఫియాజ్ మరియు అమ్మర్లను పిఎంఎల్ఏ, 2002 కింద 30.10.2026 న అరెస్టు చేశారు.
• మొత్తం 400 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఆన్లైన్ మోసాల (పెట్టుబడి పథకాలు, ఉద్యోగాలు, షేర్ మార్కెట్) నుండి వచ్చే ఆదాయానికి సంబంధించిన మనీలాండరింగ్కు ఈ దర్యాప్తు సంబంధించినది.
• బాధితుల నిధులను మ్యూల్ ఖాతాలకు బదిలీ చేయడం, వాటిని చిన్న మొత్తాలుగా విభజించడం మరియు భాగాలను యూఎస్డీటీ క్రిప్టోకరెన్సీగా మార్చడం ఈ కార్యాచరణ విధానంలో ఉన్నాయి.
• రోషన్ ఫియాజ్ రూ. 300 కోట్లకు పైగా లావాదేవీలతో 31 మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాలను (అతని పేరు, అతని భార్య పేరు మరియు నియంత్రిత సంస్థలు) నిర్వహించాడు.
• అమ్మార్ రోషన్ ఫియాజ్కు మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాలు, ఖాతా కిట్లు, నెట్ బ్యాంకింగ్ ఆధారాలు, సిమ్ కార్డులు, మొబైల్ ఫోన్లు మరియు ఇమెయిల్ ఐడిలను సరఫరా చేశారు.
• చెన్నైలోని ప్రత్యేక పీఎంఎల్ఏ కోర్టు ఇద్దరు నిందితులకు 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీని మంజూరు చేసింది.
• రూ. 3. 26 కోట్ల విలువైన నగదు, క్రిప్టోకరెన్సీని ఈడీ స్వాధీనం చేసుకుంది మరియు బ్యాంక్ ఖాతాల్లో సుమారు రూ.

పత్రంలో కూడా

• ప్రాథమిక దర్యాప్తు రెండు ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా జరిగిందిః ఒకటి రాష్ట్ర సైబర్ క్రైమ్ కమాండ్ సెంటర్, తమిళనాడు పోలీసులు, మరొకటి సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్, సైబరాబాద్, తెలంగాణ.
• దర్యాప్తు సమయంలో, తెలంగాణ, కర్ణాటక మరియు పశ్చిమ బెంగాల్లోని 10 అదనపు ఎఫ్ఐఆర్లను అదే నెట్వర్క్తో అనుసంధానించారు.
• 600 కి పైగా సైబర్ క్రైమ్ ఫిర్యాదులు ఈ నిర్దిష్ట నెట్వర్క్కు అనుసంధానించబడ్డాయి.
• దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.