హాష్పే క్రిప్టోకరెన్సీ మోసం కేసులో ₹1 కోట్లు జప్తు చేసిన ఈడీ

మోసపూరిత పెట్టుబడి పథకాన్ని నిర్వహిస్తున్నందుకు ఎం/ఎస్ పాన్ ఇండియా క్రిప్టోకరెన్సీ (హాష్పే) పై ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు దాఖలు చేసి, సుమారు రూ. 14.16 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను జప్తు చేసినట్లు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి) నుండి వచ్చిన పత్రికా ప్రకటన ఇది. ఇది వాగ్దానం చేసిన అధిక రాబడి మరియు ప్రమోటర్లపై తీసుకున్న చట్టపరమైన చర్యలతో కూడిన నిర్దిష్ట ఆర్థిక మోసాలను వివరిస్తుంది కాబట్టి ఇది పౌరులకు ముఖ్యమైనది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం మెసర్స్ పాన్ ఇండియా క్రిప్టోకరెన్సీ (హాష్పే), దాని ప్రమోటర్లు (ఇమ్రాన్ బాషా, హితేష్ కుమార్, సయ్యద్ ఉస్మాన్ అలియాస్ బాబు మరియు ధమోధరన్), ఇతర సహచరులు మరియు ఈ పథకంలో పాల్గొన్న ప్రభుత్వ పెట్టుబడిదారులకు సంబంధించినది. జారీ చేసే అధికారం డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), చెన్నై జోనల్ ఆఫీస్-II.

ఈడీ ఏం చేసింది

• పుదుచ్చేరిలోని పిఎంఎల్ఏ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ముందు ఈడీ 30.10.2026 లో ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును దాఖలు చేసింది.
• తమిళనాడు, హర్యానా, న్యూఢిల్లీలోని ఆస్తులు, బిఎమ్డబ్ల్యూ కారు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లతో సహా సుమారు రూ. 14.16 కోట్ల విలువైన చర, స్థిర ఆస్తులు/ఆస్తులను ఈడీ తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది.
• భారతీయ న్యాయ సంహిత, 2023 మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్, 2000 కింద పుదుచ్చేరిలోని సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.
• "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
• నగదు, బ్యాంకు బదిలీలు మరియు గూఢ లిపి ఆస్తుల ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టడానికి పెట్టుబడిదారులు ప్రేరేపించబడ్డారు; ఈ వేదిక కల్పిత నాణేలను (TCX మరియు హాష్పే) అందించింది మరియు నిజమైన వాణిజ్య కార్యకలాపాలు లేకుండా లాభాలను ప్రదర్శించింది.
• కొత్త పెట్టుబడిదారుల నుండి వచ్చే నిధులను మునుపటి పెట్టుబడిదారులకు చెల్లించడానికి మరియు ఏజెంట్లకు ('నాయకులు') కమీషన్లు చెల్లించడానికి ఉపయోగించేవారు; ఉపసంహరణలు తరువాత నిరోధించబడ్డాయి మరియు వేదిక నిలిపివేయబడింది.
• ఈ పథకం ద్వారా సుమారు రూ. 112.91 కోట్లు సమీకరించబడ్డాయి, ఇందులో కొంత భాగాన్ని పెట్టుబడిదారులకు తిరిగి చెల్లించారు.
• మిగిలిన నిధులను ఎం/ఎస్ హెచ్ఐఎఫ్ వై సర్కిల్, అనుబంధ సంస్థలు మరియు క్రిప్టోకరెన్సీ వాలెట్ల ద్వారా వ్యక్తిగత ఖర్చులు, రుణ తిరిగి చెల్లింపులు, కమీషన్లు, ప్రచార కార్యక్రమాలు మరియు ఆస్తి సముపార్జనకు మళ్లించారు.
• గుర్తించిన నేరాల ఆదాయం సుమారు రూ. 49.54 కోట్లు.
• ఈడీ 01.09.2026 పై సోదాలు నిర్వహించి, పిఎంఎల్ఏ, 2002 లోని సెక్షన్ 19 కింద ఇమ్రాన్ బాషా, హితేష్ కుమార్, సయ్యద్ ఉస్మాన్ అలియాస్ బాబు మరియు ధమోధరన్లను అరెస్టు చేసింది; ఈ నలుగురు జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు.

పత్రంలో కూడా

• ఈ పథకం TCX మరియు హాష్పే అనే కల్పిత క్రిప్టోకరెన్సీ నాణేల వాడకాన్ని కలిగి ఉంది.
• పెట్టుబడిదారులను నియమించడానికి ప్రమోటర్లు బహుళ-స్థాయి మార్కెటింగ్ నెట్వర్క్ను ఉపయోగించారు.
• మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ), 2002 కింద ఈ కేసును విచారిస్తున్నారు.