₹1 కోట్ల నకిలీ టెండర్ మోసాల కేసులో ఈడీ ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్న సస్పెండ్ ఐఏఎస్ అధికారి

ఒక కల్పిత ప్రభుత్వ సంస్థను ఉపయోగించి సుమారు రూ. ఐ. డి. 1 కోట్ల కంపెనీని మోసం చేసినందుకు సస్పెండ్ చేయబడిన ఐఏఎస్ అధికారి మరియు సహచరులు పాల్గొన్న ఆరోపణలను ఇది వివరిస్తుంది కాబట్టి ఇది పౌరులకు ముఖ్యమైనది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం అభిషేక్ చంద్ర (సస్పెండ్ ఐఏఎస్ అధికారి, త్రిపుర కేడర్), ఉత్పల్ కుమార్ చౌదరి, శ్రీమతి కృష్ణ చక్రవర్తి, సుదీప్ పాల్, మెసర్స్ ఎస్కె సేల్స్ కార్పొరేషన్ (ఫిర్యాదుదారు), హవాలా ఆపరేటర్లు మరియు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) కు సంబంధించినది.

ఈడీ ఏం చేసింది

• పీఎంఎల్ఏ, 2002లోని సెక్షన్ 17 కింద త్రిపుర, పశ్చిమ బెంగాల్, మహారాష్ట్రలోని 13 ప్రాంగణాల్లో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది.
• పశ్చిమ త్రిపురలోని క్యాపిటల్ కాంప్లెక్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో అభిషేక్ చంద్ర మరియు సహ-కుట్రదారులపై నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ నుండి దర్యాప్తు ప్రారంభమవుతుంది.
• ఫిర్యాదుదారు, మెసర్స్ ఎస్కె సేల్స్ కార్పొరేషన్, సెప్టెంబర్ 2024 మరియు ఫిబ్రవరి 2025 మధ్య సుమారు రూ. 14.55 కోట్ల ఎర్నెస్ట్ మనీ డిపాజిట్లు (ఇఎండి) చెల్లించడానికి మోసపూరిత ప్రలోభాన్ని ఆరోపించింది.
• త్రిపురలో మధ్యాహ్న భోజనం, విద్యుత్ రంగాల కోసం ఎన్నడూ విడుదల చేయని టెండర్లు ఈ మోసాలకు కారణమని ఆరోపించబడింది.
• అభిషేక్ చంద్ర టెండర్ ప్రక్రియలను నియంత్రించే అధికారిగా తనను తాను ప్రాతినిధ్యం వహించి, ఉత్పల్ కుమార్ చౌదరిని చెల్లింపు ప్రాసెసర్గా పరిచయం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
• ఉత్పల్ కుమార్ చౌదరి యాజమాన్య సంస్థగా గుర్తించబడిన'డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్'కు డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ల ద్వారా ఇ. ఎం. డి. లు చెల్లించబడ్డాయి, ఇది నిజమైన ప్రభుత్వ శాఖ మాదిరిగానే మోసపూరిత పేరుతో ఉంది.
• ఉత్పల్ కుమార్ చౌదరి దేశీయ సిబ్బంది మరియు సహచరుల పేర్లతో నమోదు చేయబడిన షెల్ ఎంటిటీల ద్వారా నిధులను పొరలుగా సేకరించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
• అభిషేక్ చంద్ర కుటుంబ సభ్యుల పేర్లతో స్థిరాస్తులను (హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్లోని ఫ్లాట్లు, ముంబైలోని శివాజీ పార్కులోని నివాసంతో సహా) సంపాదించడానికి, అలాగే విదేశీ ప్రయాణాలు, విలాసవంతమైన వస్తువుల కోసం ఈ ఆదాయాన్ని ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
• కోల్కతాలోని హవాలా కాలువ ద్వారా నిధులు మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
• హవాలా లావాదేవీలు, అధిక విలువ గల ఆస్తి వివరాలు మరియు డిజిటల్ పరికరాలకు సంబంధించిన భారీ డాక్యుమెంటరీ ఆధారాలను ఈడీ స్వాధీనం చేసుకుంది.
• ఒకే విధానాన్ని ఉపయోగించి 44 కోట్ల రూపాయలకు పైగా అనేక మంది బాధితులను మోసం చేసినందుకు ఉత్పల్ కుమార్ చౌదరిపై ఇసిఐఆర్/ఎజిఎస్జెడ్ఓ/03/2025 కింద ఇడి విడిగా దర్యాప్తు చేస్తోంది.
• సంబంధిత కేసులో తాత్కాలిక అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్లు నెం. 01/2026 (తేదీ 22.01.2026) మరియు నెం. 05/2026 (తేదీ 31.07.2026) జారీ చేయబడ్డాయి.

పత్రంలో కూడా

• భారతీయ న్యాయ సంహిత, 2023 కింద నమోదు చేయబడిన నేరాలలో నేరపూరిత కుట్ర, నేర విశ్వాస ఉల్లంఘన, మోసం, వ్యక్తిత్వం ద్వారా మోసం మరియు ఫోర్జరీ ఉన్నాయి.
• బాధితుడి విశ్వాసాన్ని కొనసాగించడానికి మరియు తదుపరి చెల్లింపులను ప్రేరేపించడానికి క్లిష్టమైన సమయాల్లో పాక్షిక'వాపసు'చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
• శ్రీమతి కృష్ణ చక్రవర్తితో కలిసి ఆమె భర్త సుదీప్ పాల్ ప్రాతినిధ్యం వహించిన జాయింట్ వెంచర్ ద్వారా నిధుల సేకరణను రూపొందించడానికి'డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్'అనే కల్పిత సంస్థను ఉపయోగించారు.