એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઇડીએ ઓનલાઈન છેતરપિંડીમાંથી ₹400 કરોડની લોન્ડરિંગ કરવા બદલ બેની ધરપકડ કરી
આ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), ચેન્નાઈ તરફથી એક અખબારી યાદી છે, જેમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ બે વ્યક્તિઓની ધરપકડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેણે રૂ. 400 કરોડથી વધુની હેરફેર કરનાર નેટવર્કનું આયોજન કર્યું હતું.
- રોશન ફિયાઝ અને અમ્મારની પી. એમ. એલ. એ., 2002 હેઠળ 30.10.2026 પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
- આ તપાસ ઓનલાઇન છેતરપિંડી (રોકાણ યોજનાઓ, નોકરીઓ, શેર બજાર) માંથી કુલ ₹400 કરોડથી વધુની આવકના મની લોન્ડરિંગ સાથે સંબંધિત છે.
- કાર્યપ્રણાલીમાં પીડિત ભંડોળને ખચ્ચર ખાતાઓમાં સ્થાનાંતરિત કરવું, તેમને નાની રકમમાં વિભાજિત કરવું અને ભાગોને યુએસડીટી ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે.