ઇડીએ ઓનલાઈન છેતરપિંડીમાંથી ₹400 કરોડની લોન્ડરિંગ કરવા બદલ બેની ધરપકડ કરી

આ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), ચેન્નાઈ તરફથી એક અખબારી યાદી છે, જેમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ બે વ્યક્તિઓની ધરપકડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેણે નેટવર્કનું આયોજન કર્યું હતું જેણે ખચ્ચર ખાતાઓ અને ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરીને ઓનલાઇન છેતરપિંડીમાંથી રૂ. 400 કરોડથી વધુની આવકનું ધોવાણ કર્યું હતું.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ રોશન ફિયાઝ અને અમ્માર (આરોપી), ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (તપાસ સત્તા), ચેન્નાઈની વિશેષ પીએમએલએ કોર્ટ (ન્યાયિક સત્તા) અને તમિલનાડુ, તેલંગાણા, કર્ણાટક અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ઓનલાઇન છેતરપિંડીના પીડિતો સાથે સંબંધિત છે.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• રોશન ફિયાઝ અને અમ્મારની પી. એમ. એલ. એ., 2002 હેઠળ 30.10.2026 પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
• આ તપાસ ઓનલાઇન છેતરપિંડી (રોકાણ યોજનાઓ, નોકરીઓ, શેર બજાર) માંથી કુલ ₹400 કરોડથી વધુની આવકના મની લોન્ડરિંગ સાથે સંબંધિત છે.
• કાર્યપ્રણાલીમાં પીડિત ભંડોળને ખચ્ચર ખાતાઓમાં સ્થાનાંતરિત કરવું, તેમને નાની રકમમાં વિભાજિત કરવું અને ભાગોને યુએસડીટી ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
• રોશન ફિયાઝે રૂ. 300 કરોડથી વધુના વ્યવહારો સાથે 31 ખચ્ચર બેંક ખાતાઓ (તેમના નામે, તેમની પત્નીના નામે અને નિયંત્રિત સંસ્થાઓ) ચલાવ્યા હતા.
• અમ્મારે રોશન ફિયાઝને ખચ્ચર બેંક ખાતાઓ, ખાતા કિટ, નેટ-બેંકિંગ ઓળખપત્રો, સિમ કાર્ડ, મોબાઇલ ફોન અને ઇમેઇલ આઇડી પૂરા પાડ્યા હતા.
• ચેન્નાઈની વિશેષ પીએમએલએ કોર્ટે બંને આરોપીઓને 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડી આપી હતી.
• ઇડીએ રૂ. ₹1 લાખ રોકડ, રૂ. 3.26 કરોડની ક્રિપ્ટોકરન્સી જપ્ત કરી હતી અને બેંક ખાતાઓમાં આશરે રૂ. ₹2 લાખ જપ્ત કર્યા હતા.

દસ્તાવેજમાં પણ

• પ્રારંભિક તપાસ બે એફ. આઈ. આર. પર આધારિત હતીઃ એક રાજ્ય સાયબર ક્રાઈમ કમાન્ડ સેન્ટર, તમિલનાડુ પોલીસ દ્વારા અને બીજી સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશન, સાયબરાબાદ, તેલંગાણા દ્વારા.
• તપાસ દરમિયાન, તેલંગાણા, કર્ણાટક અને પશ્ચિમ બંગાળમાં 10 વધારાની એફ. આઈ. આર. ને એક જ નેટવર્ક સાથે જોડવામાં આવી હતી.
• 600થી વધુ સાયબર ગુનાઓની ફરિયાદોને આ ચોક્કસ નેટવર્ક સાથે જોડવામાં આવી છે.
• તપાસ ચાલી રહી છે.