ઇડીએ ₹89 કરોડની એપીએસ વેલ્થ વેન્ચર્સ છેતરપિંડીમાં વ્યક્તિની ધરપકડ કરી

નાગરિકો માટે તે મહત્વનું છે કારણ કે તે એક એવી યોજનાની વિગતો આપે છે જેમાં આશરે 587 રોકાણકારોને આશરે રૂ. 89 કરોડનું નુકસાન થયું હતું.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ અવિનાશ અર્જુન રાઠોડ (આરોપી), મેસર્સ એપીએસ વેલ્થ વેન્ચર્સ એલએલપી અને તેની સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓ, આશરે 587 રોકાણકારો, ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી) અને પીએમએલએ કેસો માટેની માનનીય વિશેષ અદાલત, મુંબઈ.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• અવિનાશ અર્જુન રાઠોડની પી. એમ. એલ. એ., 2002ની કલમ 19 હેઠળ 02.11.2026 પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
• મુંબઈની પીએમએલએ કેસો માટેની માનનીય વિશેષ અદાલતે આરોપીઓની ઇડી કસ્ટડી 04.11.2026 સુધી મંજૂર કરી હતી.
• આ તપાસ મેસર્સ એપીએસ વેલ્થ વેન્ચર્સ એલએલપી અને અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવતી કપટપૂર્ણ રોકાણ યોજનાઓમાંથી ગુનાની આવકના કથિત ડાયવર્ઝન અને લોન્ડરિંગ સાથે સંબંધિત છે.
• રોકાણકારોને 20 મહિના માટે આશરે 5 ટકા નફો અને 5 ટકા મુદ્દલની ચૂકવણીનું સુનિશ્ચિત માસિક વળતર આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું.
• અંદાજે 587 રોકાણકારોએ આશરે રૂ. 157 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું, જેમાંથી લગભગ રૂ. 89 કરોડ કથિત રીતે પરત કરવામાં આવ્યા ન હતા.
• અવિનાશ અર્જુન રાઠોડ મેસર્સ એપીએસ વેલ્થ વેન્ચર્સ એલએલપીમાં આશરે 90 ટકા માલિકી ધરાવતા હતા અને તેના રોજિંદા વ્યવસ્થાપન અને નાણાકીય નિર્ણયોને નિયંત્રિત કરતા હતા.
• મેસર્સ એપીએસ વેલ્થ વેન્ચર્સ એલએલપી, મેસર્સ એપીએસ સ્માર્ટ ગેઇન એલએલપી અને અન્ય સંકળાયેલ સંસ્થાઓના બહુવિધ બેંક ખાતાઓ દ્વારા ભંડોળ મોકલવામાં આવ્યું હતું.
• વ્યક્તિઓને ટ્રાન્સફર કરવા અને જામીનગીરીઓમાં રોકાણ સહિત રાઠોડનાં વ્યક્તિગત બેંક ખાતાઓ સાથે સંકળાયેલા વ્યવહારોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
• રાઠોડ અને તેની પત્ની કથિત રીતે એપ્રિલ 2023માં ભારત છોડીને દુબઈ ગયા હતા, જ્યાં તેમણે કથિત રીતે મેસર્સ વેલ્થપ્રો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ એલ. એલ. સી. હેઠળ સમાન વળતરની ઓફર કરી હતી.

દસ્તાવેજમાં પણ

• પ્રારંભિક એફ. આઈ. આર. પુણેના ચતુરંગી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા નોંધવામાં આવી હતી અને બાદમાં આ કેસ આર્થિક અપરાધ શાખા (ઇ. ઓ. ડબલ્યુ.) પુણેને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો.
• ઇ. ડી. હાલમાં મની ટ્રેઇલ શોધવા, લાભાર્થીઓને ઓળખવા અને ગુનાની આવકમાંથી મેળવેલી સંપત્તિને શોધવા માટે કસ્ટોડિયલ તપાસ કરી રહી છે.