અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઈડીએ દારૂ સિંડિકેટના ડ્યુટી-ચોરી રેકેટની 10 જગ્યાઓ પર દરોડા પાડ્યા
આ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), ગુરુગ્રામ ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી એક અખબારી યાદી છે, જેમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલી શોધ અને જપ્તી કામગીરીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
તે નાગરિકો માટે મહત્વનું છે કારણ કે તે વિદેશી દારૂના ગેરકાયદેસર વેચાણ દ્વારા કસ્ટમ્સ ડ્યુટી અને એક્સાઇઝ ટેક્સથી બચવા માટે દારૂના સિંડિકેટ સામે અમલીકરણની કાર્યવાહીની વિગતો આપે છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી),'ધ થેકા'(અંકુશ ગોયલ અને ભાગીદારોની માલિકીનું), વિદેશી દારૂ સપ્લાયર્સ, ટ્રાન્સપોર્ટર, હરિયાણા પોલીસ અને એક્સાઇઝ અધિકારીઓ સાથે સંબંધિત છે.
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- ઇડીએ દિલ્હી-એન. સી. આર., હરિયાણા અને પંજાબમાં 10 સ્થળોએ 03.11.2026 અને 04.11.2026 પર દરોડા પાડ્યા હતા.
- તપાસ'ધ થેકા'દ્વારા હોલોગ્રામ અને ટ્રેક એન્ડ ટ્રેસ સ્ટ્રીપ્સ વિના વિદેશી દારૂના ગેરકાયદેસર વેચાણને લક્ષ્ય બનાવે છે.
- સિંડિકેટે કસ્ટમ ડ્યુટી અને એક્સાઈઝ ટેક્સથી બચવા માટે બોન્ડ-ટુ-બોન્ડ ટ્રાન્સફર સિસ્ટમનો દુરુપયોગ કર્યો હોવાનો આરોપ છે.
- સિંડિકેટે જૂન 2025 અને નવેમ્બર 2025 વચ્ચે આયાત કરેલા વિદેશી દારૂની 1 લાખથી વધુ બોટલની ખરીદી કરી હોવાનું જાણવા મળે છે.
- ગેરકાયદેસર વેચાણથી ₹10 કરોડથી વધુની ગુનાની આવક થઈ હતી, જેનો નફો 20-25% હતો.
- દરોડા દરમિયાન, ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ડિજિટલ રેકોર્ડ અને 11 લાખ રૂપિયાની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
- આબકારી અધિકારીઓની ફરિયાદોને પગલે હરિયાણા પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમણે 09.12.2025 પર 3,921 કેસ અને જરૂરી સ્ટ્રીપ્સ વિના દારૂની 176 છૂટક બોટલ જપ્ત કરી હતી.
દસ્તાવેજમાં પણ
- ઇ. ડી. જણાવે છે કે દારૂ સિંડિકેટે બોન્ડ-ટુ-બોન્ડ ટ્રાન્સફર માટે કસ્ટમ લાઇસન્સ મેળવવા માટે હરિયાણા અને ગોવા/મહારાષ્ટ્રમાં અલગ-અલગ કંપનીઓની સ્થાપના કરી હતી.
- હરિયાણા પોલીસે નકલી દારૂ વેચવા બદલ કેટલાક સિંડિકેટ સભ્યો સામે અલગથી એફ. આઈ. આર. દાખલ કરી હતી.
- આ દારૂ હરિયાણામાં બંધાયેલા વેરહાઉસમાંથી ગોવા/મહારાષ્ટ્રમાં નિયુક્ત વેરહાઉસને બદલે સીધા ગુરુગ્રામના વેન્ડ્સમાં ફેરવવામાં આવ્યો હતો.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ 0905030c4f559b38·4 નવેમ્બર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.