અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઇડીએ હેશપે ક્રિપ્ટોકરન્સી છેતરપિંડીના કેસમાં ₹1 કરોડ જપ્ત કર્યા
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇ. ડી.) તરફથી આ એક અખબારી યાદી છે, જેમાં મેસર્સ પેન ઇન્ડિયા ક્રિપ્ટોકરન્સી (હેશપે) સામે કાર્યવાહીની ફરિયાદ દાખલ કરવાની અને આશરે રૂ.
આ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી) ની એક અખબારી યાદી છે જેમાં છેતરપિંડીભર્યા રોકાણ યોજનાનું સંચાલન કરવા બદલ મેસર્સ પેન ઇન્ડિયા ક્રિપ્ટોકરન્સી (હેશપે) સામે કાર્યવાહીની ફરિયાદ દાખલ કરવાની અને આશરે રૂ. ₹1 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તે નાગરિકો માટે મહત્ત્વનું છે કારણ કે તેમાં વચનબદ્ધ ઊંચા વળતર અને પ્રમોટરો સામે લેવામાં આવેલી કાનૂની કાર્યવાહી સાથે સંકળાયેલી ચોક્કસ નાણાકીય છેતરપિંડીની વિગતો આપવામાં આવી છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ મેસર્સ પેન ઇન્ડિયા ક્રિપ્ટોકરન્સી (હેશપે), તેના પ્રમોટર્સ (ઈમરાન બાશા, હિતેશ કુમાર, સૈયદ ઉસ્માન ઉર્ફે બાબુ અને દામોદરન), અન્ય સહયોગીઓ અને આ યોજનામાં ભાગ લેનારા જાહેર રોકાણકારોને સંબંધિત છે. જારી કરનાર સત્તાધિકારી ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), ચેન્નાઈ ઝોનલ ઓફિસ-II છે.
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- ઇડીએ વિશેષ અદાલત પીએમએલએ, પુડુચેરી સમક્ષ 30.10.2026 પર ફરિયાદી ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.
- ઇડીએ તમિલનાડુ, હરિયાણા અને નવી દિલ્હીની મિલકતો, બીએમડબલ્યુ કાર અને બેંક બેલેન્સ સહિત આશરે ₹1 કરોડ મૂલ્યની જંગમ અને સ્થાવર મિલકતો/અસ્કયામતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી હતી.
- ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023 અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ, 2000 હેઠળ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશન, પુડુચેરી દ્વારા કરવામાં આવેલી એફ. આઈ. આર. ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
- "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "
- રોકાણકારોને રોકડ, બેંક ટ્રાન્સફર અને ગુપ્ત અસ્કયામતો દ્વારા રોકાણ કરવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા હતા; પ્લેટફોર્મ કાલ્પનિક સિક્કાઓ (TCX અને હેશપે) ઓફર કરે છે અને વાસ્તવિક વેપારી પ્રવૃત્તિ વિના નફો દર્શાવે છે.
- નવા રોકાણકારોના ભંડોળનો ઉપયોગ અગાઉના રોકાણકારોને ચૂકવવા માટે અને એજન્ટો ('લીડર્સ') ને કમિશન ચૂકવવા માટે કરવામાં આવતો હતો; ઉપાડ પાછળથી અવરોધિત કરવામાં આવ્યો હતો અને પ્લેટફોર્મ નિષ્ક્રિય કરવામાં આવ્યું હતું.
- આ યોજના દ્વારા અંદાજે રૂ. 112.91 કરોડ એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા, જેનો એક ભાગ રોકાણકારોને પરત કરવામાં આવ્યો હતો.
- બાકીનું ભંડોળ મેસર્સ એચ. આઈ. એફ. વાય. સર્કલ, સંકળાયેલ સંસ્થાઓ અને ક્રિપ્ટો વોલેટ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યું હતું અને વ્યક્તિગત ખર્ચ, લોનની ચુકવણી, કમિશન, પ્રમોશનલ ઇવેન્ટ્સ અને એસેટ એક્વિઝિશન તરફ વાળવામાં આવ્યું હતું.
- ઓળખાયેલ ગુનાની આવક આશરે રૂ. 49.54 કરોડ છે.
- ઇડીએ 01.09.2026 પર દરોડા પાડ્યા અને ઇમરાન બાશા, હિતેશ કુમાર, સૈયદ ઉસ્માન ઉર્ફે બાબુ અને ધમોધરનની PMLA, 2002ની કલમ 19 હેઠળ ધરપકડ કરી; ચારેય ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.
દસ્તાવેજમાં પણ
- આ યોજનામાં ટીસીએક્સ અને હેશપે નામના કાલ્પનિક ક્રિપ્ટોકરન્સી સિક્કાઓનો ઉપયોગ સામેલ હતો.
- પ્રમોટરોએ રોકાણકારોની ભરતી કરવા માટે બહુ-સ્તરીય માર્કેટિંગ નેટવર્કનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
- આ કેસ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ 94સી37698એડીએએફ2એસીબી · 3 નવેમ્બર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.