300 भारतीयान् यू. एस्. ए. प्रति गन्तुं'डन्की रूट्'जालस्य देहली-प्रतिनिधिः ई. डी. इत्यनेन गृहीतः।

मेक्सिको-सीमायां अवैधरूपेण 300 तः अधिकाः भारतीयाः नागरिकाः अमेरिका-देशं प्रति गन्तुं कृतस्य'डन्की-रूट्'इति जालस्य प्रमुख-सहायकस्य रूपेण तस्य कथित-भूमिकायाः विवरणं अस्मिन् अस्ति।

कः चिन्तितः अस्ति? तरुण् खोस्ला (गृहीतः व्यक्तिः), प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.), पञ्जाब्-आरक्षकाः, हरियाणा-आरक्षकाः, 300 तः अधिकाः भारतीयाः नागरिकाः च 2025 फेब्रुवरी-मासे अमेरिकादेशात् निर्वासिताः अभवन्।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• तरुण् खोस्ला इत्येषः पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डी. 1> इत्यत्र गृहीतः आसीत्।
• विशेषः पी. एम्. एल्. ए. न्यायालयः तस्य अभिरक्षां ई. डी. इत्यस्मै <ऐ. डी. 1> पर्यन्तं प्राददात्।
• पञ्जाब्-हरियाणा-आरक्षकैः बी. एन्. एस्. 2023 तथा इम्मिग्रेशन्-अधिनियमः 1983 इत्यस्य अन्तर्गतं पञ्जीकृतानां एफ्. ऐ. आर्. इत्येतेभ्यः अन्वेषणम् उद्भूतम्।
• ई. डी. इत्यनेन ज्ञातम् यत् अभिकर्तारः व्यक्तिभ्यः ₹30 लक्षं तः ₹60 लक्षं पर्यन्तं शुल्कं स्वीकृत्य दक्षिण-मध्य-अमेरिका-द्वारा अवैधमार्गेण यू. एस्. ए. प्रति प्रेषयन्ति इति।
• ई. डी. इत्यनेन <ऐ. डी. 1> इत्यत्र प्रायः ₹ 5.41 कोटिरूप्यकाणि चल-अचल-सम्पत्तयः अस्थायीरूपेण संलग्नानि।
• 18.12.2025 तथा 19.12.2025 इत्यत्र अन्वेषणेन खोस्ला इत्यस्य परिसरात् ₹ 4.62 कोटिः नगदधनं, 5.9 कि. ग्रा. स्वर्णं, 313 कि. ग्रा. रजतम् (कुलमूल्यं ₹ 19.14 कोटि) च गृहीतम्।
• तृतीयपक्षस्य 50 तः अधिकाः मूल-पारपत्राः, निकाराग्वा-इथियोपिया-देशयोः कृते नकलि-आप्रवासनं/वीसा-मुद्रापत्राणि च प्राप्तानि।
• वित्त-वित्त-वर्षस्य 2022-23 तथा वित्त-वित्त-वर्षस्य 2024-25 मध्ये खोस्ला-संस्थायाः मेसर्स् बी. जे. इण्टर्न्याशनल् इत्यस्य लेखायां 414 व्यवहाराणां माध्यमेन ₹ 30.38 कोटिः नगद-निक्षेपः अभिलिखितः इति ब्याङ्क्-अभिलेखेषु दृश्यते।
• खोस्ला-वर्यः गयाना, सुरिनाम्, इक्वेडार्, एल् साल्वाडार् इत्यादीनां देशानाम् पारगमनार्थं वीसा-पत्राणि, टिकेट्-पत्राणि, जाली-पीतज्वर-प्रमाणपत्राणि च व्यवस्थापितवान् इति आरोपः अस्ति।

अपि च दस्तावेजे।

• ई. डी. इत्यनेन खोस्ला इत्येनं अवैध-यात्रा-जालस्य मार्गानां मूल्यनिर्धारणस्य च प्रमुखः निर्णायकः इति अङ्कितम्।
• मोबैल्-दूरभाष-दत्तांशः मेक्सिको-देशे, ब्राजील्-देशे च विदेशीय-सम्पर्कैः ('डोन्कर्स्') सह समन्वयम् प्रकटयत्, येन स्थल-कार्येषु यू. एस्. डी. मध्ये देयानि च प्राप्यन्ते।
• अयं जालः सुसंघटितः इति वर्णितः अस्ति, यः जनान् प्रलोभयितुं, आयोगान् अर्जयितुं च अनेकवर्षाणि यावत् कार्यं करोति।