ई. डी. इत्यनेन आन्लैन्-सट्टेबाजी-सम्प्रेषण-प्रकरणे ₹ 23.35 कोटिः अटाच् कृतम्।

एतत् बेङ्गलूरु-मण्डलकार्यालयस्य प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति, यस्मिन् धनशोधन-निवारण-अधिनियमः (पी. एम्. एल्. ए.), 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं ₹1 कोटि-मूल्यस्य चर-अचल-सम्पत्तयः अस्थायीरूपेण जप्तिः इति घोषितम् अस्ति। नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति, यतः एतत् राष्ट्रव्यापीस्य आन्लैन्-सट्टेबाजी-जूजा-सट्टेबाजी-सिण्डिकेट् इत्यस्य विरुद्धं कृतानां प्रवर्तन-कार्यानां विवरणं प्रददाति।

कः चिन्तितः अस्ति? के. सी. वीरेन्द्रः, गुल्शन् खट्टर्, नेहा टण्डन्, मेसर्स् फोनेपैसा पेमेण्ट् सल्यूशन्स् प्रैवेट् लिमिटेड्, मेसर्स् सिम्टेक् ऐ. टि. सल्यूशन्स् प्रैवेट् लिमिटेड्, एन्फोर्स्मेण्ट्-निदेशालयः (ई. डी.) इत्येतैः सह सम्बद्धम् अस्ति।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• ई. डी. इत्यनेन ₹. 13,76,96, 706 मूल्ययुक्तानि चलसम्पत्तयः, ₹. 9,58,50, 000 मूल्ययुक्तानि अचलसम्पत्तयः च अस्थायीरूपेण संलग्नानि, आहत्य ₹. 23,35,46, 706।
• अनंतिम-संलग्नक-आदेशस्य (पी. ए. ओ.) सङ्ख्याः <ऐ. डी. 2> दिनाङ्कस्य <ऐ. डी. 1> इत्यस्य माध्यमेन संलग्नं कृतम्।
• के. सी. वीरेन्द्रस्य, गुल्शन् खट्टर् इत्यस्य, नेहा टण्डन् इत्यस्य च सम्पत्तयः अपराधस्य आयस्य समतुल्यं मूल्यं दर्शयन्ति इति आरोपः अस्ति।
• के. सी. वीरेन्द्रेन, सहकर्मिभिः च नियन्त्रितेषु वेब्सैट्स्, पेमेण्ट्-गेटवेस्, शेल्-कम्पनीस्, म्यूल्-अकौण्ट्स् इत्यादीनां राष्ट्रव्यापि जालस्य अन्वेषणम् उद्घाटितम्।
• ई. डी. इत्यनेन 2,300 कोटि-रूप्यकाणि अतिक्रमितानां अपराध-धनस्य अन्वेषणं कृतम्, यत् बहुविध-लेखानां, हवाला-मार्गाणां, समुद्रतटीय-संस्थानां च माध्यमेन स्तरीकृतम् इति कथ्यते।
• गुल्शन् खट्टर् इत्यस्य लाभप्रद-स्वामित्वस्य मेसर्स् फोनिपैसा पेमेण्ट् सल्यूशन्स् प्रैवेट् लिमिटेड्, अवैध-पर्यावरणव्यवस्थायां प्रमुख-देय-द्वाररूपेण कार्यं कर्तुं आयोगान् प्राप्नोत् इति आरोपः अस्ति।
• मैसर्स् सिम्टेक् ऐ. टि. सोल्यूशन्स् प्रैवेट् लिमिटेड् इत्यस्य निर्देशिका नेहा टण्डन् इत्येषा'किङ्ग्567'इति मञ्चेन सम्बद्धानां खच्चर-लेखानां माध्यमेन मलिन-धनं प्राप्ता इति आरोपः अस्ति, यस्य प्रबन्धनं स्वपत्न्या गुल्शन् खट्टर् इत्यनेन निर्वहिता।
• ई. डी. इत्यनेन अनेकेषु राज्येषु 60 तः अधिकेषु परिसरेषु शोधनं जप्तीकरणं च कृतम्, धनम्, स्वर्णं, वाहनानि, डिजिटल्-उपकरणानि च धृतानि।
• के. सी. वीरेन्द्रः पी. एम्. एल्. ए. इत्यस्य धारा 19 इत्यस्य अन्तर्गतं गृहीतः आसीत्।
• <ऐ. डि. 3> इत्यत्र अभियोजन-अभियोगः, <ऐ. डि. 2> इत्यत्र पूरक-अभियोजन-अभियोगः च, <ऐ. डि. 1> इत्यत्र पि. एम्. एल्. ए. इत्यस्य विशेष-न्यायालयेन संज्ञानेन, दाखिलः।
• अद्यापि अभिगृहीतानां, अभिगृहीतानां वा स्थिरीकृतानां वा सम्पत्तेः कुलमूल्यं 343 कोटि-रूप्यकाणि अतिक्रमितम् अस्ति।

अपि च दस्तावेजे।

• बहूनां एफ्. ऐ. आर्. इत्येतेषां आधारेण अन्वेषणम् आरब्धा, यत्र वञ्चना, व्यक्तित्वद्वारा वञ्चना, अपराध-षड्यन्त्रं, आन्लैन्-स्यूत-जूजा-मञ्चानां माध्यमेन धन-हरणम् इति आरोपः कृतः।
• क्रीडकाः निधिं निक्षेप्तुं प्रेरिताः इति कथ्यते, तदनन्तरं कुशलतया युक्तैः सट्टेबाजी-कार्याणां माध्यमेन वञ्चिताः, किं567 इत्यनेन सह मञ्चेषु निक्षेपाः अवरुद्धाः च अभवन् इति कथ्यते।
• पूर्वं, ई. डी. इत्यनेन ₹1 कोटि-मूल्यस्य सम्पत्तिः अस्थायीरूपेण संलग्नः आसीत्, यस्य स्थिरीकरणं माननीय-न्यायनिर्णायक-प्राधिकरणेन, पी. एम्. एल्. ए., नवदेहली इत्यनेन कृतम्।
• पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अनुसारं अपराधस्य आयस्य मूल्यस्य रक्षणार्थं अस्थायी-संलग्नतायाः उद्देशः अस्ति।