प्रवर्तनम् प्रवर्तन-निदेशालयः
शान्ति-स्वरूप्-भण्डार्-वञ्चना-प्रकरणे ई. डी. इत्यनेन ₹1.66 कोटिरूप्यकाणि जयपुर-भूमिः अटाच् कृतम्।
एतत् प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति यस्मिन् धनशोधन-निवारण-अधिनियमः (पी. एम्. एल्. ए.), 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं राजस्थान-राज्ये 1.66 कोटिरूप्यकाणां भूम्याः अस्थायी-संलग्नतायाः घोषणा कृता अस्ति।
1.66 कोटिःई. डी. इत्यनेन पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं 1.66 कोटिरूप्यकाणां अचलसम्पत्तयः (भूमिः) अस्थायीरूपेण संलग्नानि।
नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् कथित-कपट-निवेश-योजनानां विरुद्धं प्रवर्तन-कार्यस्य विवरणं, अपराधस्य आयस्य पुनःप्राप्तिः च करोति।
कः चिन्तितः अस्ति? एतत् पत्रं शान्ति स्वरूप् सतीजा, मेसर्स् सम्पत्ती ट्रेडिङ्ग् एण्ड् डेवलपर्स् लिमिटेड्, मेसर्स् सम्पत्ती डेवलपर्स्, मेसर्स् श्री गणेशम् बिल्ड् डेवलपर्स् प्रैवेट् लिमिटेड्, अनिलकुमार शर्मा, तथा योजनायां निवेशं कुर्वतां निवेशकानां विषये अस्ति। एतत् दिल्ली-मण्डल-कार्यालयस्य प्रवर्तन-निदेशालयेन (ई. डी.) निर्गमितम् अस्ति।
ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।
- ई. डी. इत्यनेन पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं 1.66 कोटिरूप्यकाणां अचलसम्पत्तयः (भूमिः) अस्थायीरूपेण संलग्नानि।
- अनंतिम-संलग्नक-आदेशस्य (पी. ए. ओ.) सङ्ख्याः <ऐ. डी. 2> दिनाङ्कस्य <ऐ. डी. 1> इत्यस्य माध्यमेन संलग्नकं कृतम्।
- संलग्नभूमिः राजस्थानस्य जयपुर-मण्डले विराट-नगर-तहसीलस्य धानी-गैस्कन्-ग्रामे अस्ति।
- एताः सम्पत्तिः मैसर्स् श्री गणेशम् बिल्ड् डेवलपर्स् प्रैवेट् लिमिटेड् तथा तस्य निर्देशकः अनिलकुमारशर्मा इत्येताभ्यां धारिताः सन्ति।
- अन्वेषणं भारतीय-दण्ड-संहिता, 1860 इत्यस्य धारा 420 तथा 120-बी इत्यस्य अन्तर्गतं दिल्ली-आरक्षकैः पञ्जीकृतानां दशानां एफ्. ऐ. आर्. इत्येतेषां आधारेण भवति।
- शान्ति-स्वरूप्-सतीजा इत्येषा निवेशकान् 2-3% मासिक-प्रतिफलस्य प्रतिज्ञां कुर्वतां योजनायां निवेशं कर्तुं प्रेरेपितवती, या पश्चात् स्थगिता, मूलधनं न प्रत्यर्पितम् इति आरोपः अस्ति।
- ई. डी. इत्यनेन ज्ञातम् यत् सतीजा इत्यनेन नियन्त्रितेभ्यः संस्थानां धनं भूमि-क्रयणार्थं श्रीगणेशं बिल्ड् डेवलपर्स् प्रैवेट् लिमिटेड् तथा अनिलकुमारशर्मा इत्येतस्मै स्थानान्तरितम् आसीत् इति।
- संलग्नकं अपराधस्य आयस्य समतुल्यं मूल्यं सूचयति, यतः मूल-आयः अपसारितम् आसीत्।
अपि च दस्तावेजे।
- अन्वेषणं प्रचलति।
- देयकानां निवृत्तेः पूर्वं केषाञ्चन निवेशकेभ्यः प्रारम्भिक-प्रतिफलः दत्तः आसीत्।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
प्रवर्तन-निदेशालयः-पी. एम्. एल्. ए. तथा फेमा इत्यस्य अन्तर्गतं संलग्नकानि, बन्धनं तथा अभियोजन-अभियोगानि
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भः 55507बाड84सीसीसी9ए0·22 अक्टोबर् 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।