ई. डी. इत्यनेन कोल्कता-नगरस्य व्यक्तिः म्यूल्-अकौण्ट्स् इत्यस्य माध्यमेन डिजिटल-अटक-आयस्य धनशोधनार्थं गृहीतः।

एतत् जालन्धर-मण्डलकार्यालयस्य प्रवर्तन-निदेशालयेन (ई. डी.) जारीकृतं पत्रिका-प्रकाशनम् अस्ति, यस्मिन् एस्. पी. ओस्वाल् इत्यस्य डिजिटल-बन्धनेन सम्बद्धाः सैबर्-अपराध-प्रकरणस्य विषये, धनशोधन-निवारण-अधिनियमस्य (पी. एम्. एल्. ए.) 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं सोहेल् अक्तर् @राजु इत्यस्य बन्धनं घोषितम् अस्ति। नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् कपटकारिणां द्वारा अपराधस्य आयस्य धोने प्रयुक्तानां पद्धत्यां विवरणं करोति, यत्र खच्चर-लेखानां, क्रिप्टोकरेन्सी इत्यस्य च उपयोगः अन्तर्भवति।

कः चिन्तितः अस्ति? दस्तावेजः सोहेल् अक्तर् @राजु (गृहीतः), रूमी कालिता, अर्पित् राठौड्, आनन्द चौधरी, अतनु चौधरी, मेसर्स् रिग्लो वेञ्चर्स् प्रैवेट् लिमिटेड्, मेसर्स् फ्रोज़न्म्यान् वेयर्हौसिङ्ग् & लाजिस्टिक्स्, पीडितः एस्. पि. ओस्वाल्, प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.) इत्येतैः सम्बद्धः अस्ति।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• सोहेल् अक्तर् @राजु इत्येषः पि. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं कोलकाता-नगरे <ऐ. डि. 1> इत्यत्र गृहीतः।
• जलंधर्-नगरस्य माननीय-अतिरिक्त-मण्डल-सत्र-न्यायाधीशः, सोहेल्-अक्तर्-@राजु-इत्येनं 7 दिनानि यावत् ई. डी.-अभिरक्षां प्रति प्रत्यर्पयत्।
• बी. एन्. एस्. एस्., 2023 इत्यस्य अन्तर्गतं लुधियाना-नगरस्य सैबर्-क्रैम्-आरक्षक-स्थानकेन पञ्जीकृतस्य एफ्. ऐ. आर्. इत्यस्य आधारेण ई. डी. इत्यस्य अन्वेषणम् आरब्धा, तथा च डिजिटल्-अट्रैस्ट्-सैबर्-अपराधसम्बद्धानि नव अतिरिक्तानि एफ्. ऐ. आर्. इत्येते च अन्तर्भवन्ति स्म।
• सी. बी. ऐ. इत्यस्य न्यायपालिकायाः अधिकारिणां च प्रतिरूपं स्वीकृत्य वञ्चकाः एस्. पी. ओस्वाल् इत्यतः 7 कोटि-रूप्यकाणि गृहीतवन्तः।
• अपराधस्य आयः मैसर्स् रिग्लो वेञ्चर्स् प्रैवेट् लिमिटेड् तथा मैसर्स् फ्रोज़न्-म्यान् वेयर्-हौसिङ्ग् & लाजिस्टिक्स् इत्येतयोः ब्याङ्क्-लेखासु सञ्चितः आसीत्।
• ए. पि. के. इत्यस्य'ए. एम्. एम्. फ़ोर्वर्ड्'इति नामकं आवेदनपत्रं अपराधस्य आयस्य मार्गनिर्धारणार्थं उपयुज्यते स्म।
• सोहेल् अक्तर् @राजु इत्येषः मैसर्स् रिग्लो वेञ्चर्स् प्रैवेट् लिमिटेड् इत्यस्य लेखान् नियन्त्रीतवान्, तथा च म्यूल्-ब्याङ्क्-लेखानां कृते व्यक्तिं नियुक्तवान्।
• पूर्व-डौन्लोड्-ए. पी. के. संचिकाभिः सह मोबैल्-दूरवाण्याः उपयोगः नेपाल्-देशे विदेशीय-सहयोगीन् ओ. टी. पी. एस्. एम्. एस्. सन्देशान् च प्रवेष्टुं अनुमन्यत।
• अभियुक्तैः व्यक्तिभिः बिनान्स्-लेखासु क्रिप्टोकरेन्सी-रूपेण आयोगः प्राप्तः।
• 14.02.2026 इत्यत्र 1.76 कोटिरूप्यकाणां अनंतिम-संलग्नक-आदेशः जारीः।
• रूमी-कालिता, अर्पित्-राठौड्, आनन्द-चौधरी, अतनु-चौधरी, मेसर्स्-फ्रोज़न्-म्यान्-वेयर्-हौसिङ्ग्-एण्ड्-लाजिस्टिक्स् इत्येतयोः विरुद्धं 19.02.2026 इत्यत्र अभियोजन-अभियोगः कृतः।

अपि च दस्तावेजे।

• रूमी-कालिता, अर्पित्-राठौड् च क्रमशः 23.12.2025 तथा 31.12.2025 इत्यत्र गृहीताः।
• ऋणस्य वा रोजगारस्य वा मिथ्या-प्रतिज्ञां कृत्वा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलान् व्यक्तिं प्रेरयित्वा म्यूल्-ब्याङ्क्-लेखाः उद्घाटिताः।
• अपराधस्य आयः शेल्-संस्थानां माध्यमेन स्तरीकृतः, व्यापार-आधारित-धनशोधन-तन्त्रस्य उपयोगेन भारतात् बहिः प्रेषितः च आसीत्।
• विदेशीय-सहकर्मिभिः सह म्यूल्-ब्याङ्क्-अकौण्ट्-विवरणानि विभक्तुं एण्ड्-टु-एण्ड् एन्क्रिप्टेड्-प्रैवेट्-मोबैल्-मेसेजिङ्ग्-अप्लिकेषन्स् उपयुज्यन्ते स्म।