प्रवर्तनम् प्रवर्तन-निदेशालयः
ई. डी. इत्यनेन ब्याङ्क्-आफ़्-इण्डिया-वञ्चना-प्रकरणे ₹ 43.65 कोटिः अटाच् कृतम्।
एषा प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति यत् मनी-लान्डरिङ्ग्-निवारण-अधिनियमस्य अन्तर्गतं मेसर्स् इलेक्ट्रोथर्म् (इण्डिया) लिमिटेड् (ई. ऐ. एल्.) इत्यस्य विरुद्धं ₹. 43.65 कोटि-मूल्यस्य चलसम्पत्तयः अस्थायीरूपेण जप्तिः इति घोषयति।
81.97 कोटिःसंलग्ना/अभिगृहीत-राशिः (₹. 81.97 कोटिः) ब्याङ्क्-आफ्-इण्डिया इत्यस्य (₹. 81.97 कोटिः) गणनाकृत-हान्या सह तुल्यते।
एतत् प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति यत् धनशोधन-निवारण-अधिनियमः, 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं मेसर्स् एलेक्ट्रोथर्म् (इण्डिया) लिमिटेड् (ई. ऐ. एल्.) इत्यस्य विरुद्धं ₹1 कोटि-मूल्यस्य चलसम्पत्तयः अस्थायीरूपेण जप्तिः इति घोषयति। नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् बैङ्क्-निधिभिः सम्बद्धाः कथित-वित्तीय-अनियमिततानां कृते कार्पोरेट्-संस्थायाः विरुद्धं कृतस्य प्रवर्तन-कार्यस्य विवरणं ददति।
कः चिन्तितः अस्ति? मेसर्स् इलेक्ट्रोथर्म् (इण्डिया) लिमिटेड् (ई. ऐ. एल्.), तस्य निर्देशकाः/प्रवर्तकाः, ब्याङ्क् आफ् इण्डिया, एडल्वीस् ए. आर्. सी., प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.) च।
ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।
- ई. डी. इत्यनेन पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डी. 1> इत्यत्र ₹. <ऐ. डी. 2> कोटि-मूल्यस्य चलसम्पत्तयः अस्थायीरूपेण संलग्नानि।
- संलग्नतासु सम्पत्तिषु यस्-ब्याङ्क्-लेखयोः ₹. 25.08 कोटिः अपि च ₹. 18.57 कोटि-मूल्यस्य 13,57,775 प्रवर्तक-अंशानि च सन्ति।
- सी. बी. ऐ., बी. एस्. एण्ड्. एफ़्. बी., मुम्बै इत्यनेन एफ़्. ऐ. आर्. इत्यस्य आधारेण, ई. ऐ. एल्. इत्यस्य, तस्य निर्देशकाणां च विरुद्धं, ब्याङ्क् आफ़् इण्डिया इत्यस्य अभियोगस्य आधारेण अन्वेषणम् आरब्धम्।
- ऋण-सुविधा-क्षेत्रात् (2007-2013) धनम् अपवर्तितम्, अपवित्रं च कृतम् इति आरोपः वर्तन्ते।
- ई. ऐ. एल्. इत्यस्य देयधनं ₹. <ऐ. डी. 2> कोटिः आसीत्; अकौण्ट् एडल्वीस् ए. आर्. सी. इत्यस्मै ₹550 कोटिम् अददात्, यस्य परिणामेन ब्याङ्क् इत्यस्मै ₹. <ऐ. डी. 1> कोटिः क्षतिः अभवत्।
- अन्वेषणेन ज्ञातम् यत् विस्तारार्थं ऋणानां उपयोगं विद्यमानस्य दायित्वानां निर्गमनार्थं कृतम् आसीत्, तथा च अन्यानां संस्थानां माध्यमेन स्तरीकरणं कृत्वा धनम् नगद-चक्र-राशि-रूपेण व्याहरितम् आसीत् इति।
- जनवरी-2025 तमे वर्षे पूर्वं शोधनेषु, न्यायनिर्णायक-प्राधिकरणेन दृढीकृतेन, ₹1 कोटि-धनस्य अभिग्रहणम्/निरोधनं जातम्।
- प्रकरणस्य कुल-अभिग्रहणम्/स्थिरीकरणम्/संलग्नताम् अधुना रू. 81.97 कोटिः अस्ति।
अपि च दस्तावेजे।
- संलग्ना/अभिगृहीत-राशिः (₹. 81.97 कोटिः) ब्याङ्क्-आफ्-इण्डिया इत्यस्य (₹. 81.97 कोटिः) गणनाकृत-हान्या सह तुल्यते।
- 2007 तः 2013 पर्यन्तं निधिसञ्चरणस्य अन्वेषणकालः विनिर्दिष्टः अस्ति।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
प्रवर्तन-निदेशालयः-पी. एम्. एल्. ए. तथा फेमा इत्यस्य अन्तर्गतं संलग्नकानि, बन्धनं तथा अभियोजन-अभियोगानि
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भः df80dfcesed128b63a · 1 अक्टोबर् 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।