आर्. बि. ऐ. इत्यनेन बी. पि. टि. पि. लिमिटेड् तथा तस्य निर्देशकैः फेमा-संस्थायाः उल्लंघनं संवर्धितम्।

भारतीय-रिजर्व्-ब्याङ्क् (आर्. बि. ऐ.) इत्येषा एकम् पत्रिका-प्रकाशनं प्रकाशितवती यत् बी. पी. टी. पी. लिमिटेड् इत्यनेन तस्य निर्देशकैः च विदेशीय-मुद्रा-व्यवस्थापन-अधिनियमस्य (फेमा) उल्लङ्घनं संवर्धयत् इति, यस्य परिणामेन एतेषां विशिष्टानां उल्लङ्घनानां अन्वेषणस्य, अग्रिम-कार्यवाहिनां च समाप्तिः अभवत् इति।

कः चिन्तितः अस्ति? मेसर्स्. बी. पी. टी. पी. लिमिटेड् (पूर्वं ब्युसिनॆस् पार्क् टौन् प्लानर्स् प्रैवेट् लिमिटेड्), तस्य निर्देशकाः काबुल् चाव्ला, सुधांशु त्रिपाठी, भारतीय-रिजर्व्-ब्याङ्क् (आर्. बि. ऐ.), प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.) च सन्ति।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• आर्. बि. ऐ. इत्यनेन फेमा, 1999 इत्यस्य धारा 15 इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डि. 1> इत्यत्र चक्रवृद्धि-आदेशाः प्रदत्ताः।
• अस्य उल्लङ्घनस्य अन्तर्गतं विदेशीय-निवेशकानां कृते निश्चितं प्रतिगमनं/निर्गमनमूल्यं सुनिश्चितं कर्तुं ऐच्छिक-खण्डेन सह अंशानां निर्गमनम् आसीत्, येन फेमा <ऐ. डि. 1>-आर्. बि. इत्यस्य अनुसूचिः 1 इत्यस्य परिच्छेदः 2 इत्यनेन सह पठितस्य विनियमनस्य 5 (1) इत्यस्य उल्लंघनम् अभवत्।
• उल्लङ्घने संलग्ना राशिः ऐ. एन्. आर्. <ऐ. डि. 1>, 00,000/- आसीत्।
• बी. पी. टी. पी. लिमिटेड् इत्यनेन ऐ. एन्. आर्. <ऐ. डी. 1>, 500/- इति एकवारं देयधनं दातव्यम् आसीत्।
• निर्देशकाः सुधांशु त्रिपाठी, काबुल् चाव्ला च प्रत्येकं एकवारं ऐ. एन्. आर्. <ऐ. डि. 1>-धनं दातुम् अपेक्षिताः आसन्।
• प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.) चक्रवातेः कृते अनापत्ति-प्रमाणपत्रं (एन. ओ. सी.) प्रददात्।
• धनप्रदानानन्तरं, अस्य विशिष्टस्य उल्लङ्घनस्य विषये अन्वेषणम्, अग्रिमप्रक्रियाः च समाप्ताः अभवन्।

अपि च दस्तावेजे।

• आर्. बि. ऐ. इत्यनेन अवदत् यत् चक्रवृद्धिः ऐच्छिकं अनुपालनं सुलभं करोति, निवारणीयं प्रकरणं न्यूनीकरोति, व्यापारस्य सुगमतां च प्रोत्साहयति इति।
• दस्तावेजः उल्लिखति यत् फेमा मुख्यतया नागरिकविधिः अस्ति तथा च कतिपयानि गम्भीरानि उल्लंघनानि (यथा धनशोधनस्य अथवा भयोत्पादनस्य वित्तपोषणस्य शङ्किताः) शमनीयानि न सन्ति इति।
• आर्. बि. ऐ., विदेशीय-विनिमय-(चक्रवृद्धि-कार्यवाहिनः) नियमाः, 2024 इत्यस्य नियम-3 इत्यस्य अन्तर्गतं योग्यानां चक्रवृद्धि-उल्लंघनां कर्तुं सक्षमः प्राधिकारः अस्ति।