प्रवर्तनम् प्रवर्तन-निदेशालयः
ई. डी. इत्यनेन पोन्ज़ी-योजना-प्रकरणे ₹11 कोटि-मूल्यस्य 211 सम्पत्तिः अटाच् कृतानि।
एतत् प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति यस्मिन् धनशोधन-निवारण-अधिनियमः (पी. एम्. एल्. ए.), 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं प्रायः ₹11 कोटि-मूल्यस्य 211 स्थावरसम्पत्तयः अस्थायीरूपेण जप्तः इति घोषितम् अस्ति।
नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् 51 लक्षात् अधिकाः निवेशकान् वञ्चयन् बृहदाकारस्य पोन्ज़ी-योजनया सम्बद्धानां सम्पत्तिनां पुनःप्राप्तेः विवरणं ददति।
कः चिन्तितः अस्ति? दस्तावेजः मैसर्स् प्यान्कार्ड् क्लब्स् लिमिटेड् (पी. सी. एल्.), मैसर्स् पैनोरमिक् यूनिवर्सल् लिमिटेड्, तेषां सहायकसंस्थाः, लाभप्रद-स्वामिनः, कुटुम्बस्य सदस्याः, 51 लक्षात् अधिक-निवेशकानां च विषये अस्ति, ये च वञ्चिताः आसन्। अस्मिन् दादर्-आरक्षक-केन्द्रम्/ई. ओ. डब्ल्यू. मुम्बै-आरक्षक-संस्था, सेबी, मुम्बै-विशेष-एम्. पी. ऐ. डी. न्यायालयः च अन्तर्भवति।
ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।
- ई. डी. इत्यनेन पी. एम्. एल्. ए. 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं ₹1 कोटि (प्रायः) मूल्यस्य 211 स्थावरसम्पत्तयः अस्थायीरूपेण संलग्नानि।
- संलग्नसम्पत्तौ वाणिज्यकार्यालयाः, विलासिनः होटल्स्, रिसार्ट्स्, कृषिभूमिः, महाराष्ट्र-केरल-उत्तराखण्ड्-गोवा-राजस्थान-हिमाचल-प्रदेश-मध्यप्रदेश-तेलङ्गाणा-दाद्रा-नगर-हवेली-प्रदेशेषु स्थितानि आवासीयसम्पत्तयः च सन्ति।
- ई. डी. इत्यनेन ज्ञातम् यत् अभियुक्त-संस्थाः'सेल्-आफ्-रूम्-नैट्स्'तथा टैम्-शेयर्-सदस्यतायाः छद्मवेशेन अवैध-पोन्ज़ी-योजनानां माध्यमेन, <ऐ. डी. 1> तथा <ऐ. डी. 2] मध्ये निवेशकैः 9,577 कोटि-रूप्यकाणि धनं सङ्गृहीतवन्तः इति।
- केवलं 2,858 कोटि-रूप्यकाणि जमाकर्तृभ्यः प्रत्यर्पिताः, तथा च 2,332 कोटि-रूप्यकाणि अभिकर्ता-आयोगरूपेण दत्तानि, अपराधस्य आयरूपेण 4,387 कोटि-रूप्यकाणि अवशिष्टानि।
- ई. डी. इत्यनेन पनोरमिक्-समूहस्य अन्तर्गतस्य 46 कार्पोरेट्-संस्थानां जालस्य परिचयः कृतः, यस्य उपयोगः अवैध-निधिं स्तरितुं एकीकृतुं च भवति स्म।
- सेबी तथा एम्. पि. ऐ. डि. अधिकारिणां विद्यमान-संलग्नक-आदेशैः सत्सु अपि, रायगढ-नगरस्य पन्वेल्-नगरे 7.08 हेक्टर्-क्षेत्रस्य विशिष्ट-सम्पत्तिः, मृत-निर्देशकस्य हस्ताक्षरयुक्तस्य जाल-बोर्ड्-संकल्पस्य उपयोगेन वञ्चनापूर्णरूपेण विक्रीतः इति ज्ञातम्।
- अस्मिन् प्रकरणे ई. डी. इत्यनेन अस्थायीरूपेण संलग्नस्य अपराधस्य आयस्य कुलमूल्यं अद्यावधि ₹. 700.89 कोटिः (प्रायः) अस्ति, यस्मिन् विदेशेषु ₹. 54.31 कोटि-मूल्यस्य 30 सम्पत्तिः अपि सन्ति।
अपि च दस्तावेजे।
- अन्वेषणेन ज्ञातम् यत् निधयः सहसंस्थासु निवेशिताः आसन्, तथा च समूह-संस्थानां, निर्देशकाणां, कुटुम्बस्य सदस्यानां च नाम्ना उच्चमूल्यस्य स्थावर-सम्पत्तिं प्राप्तुम् उपयुज्य तान् निष्कलंकरूपेण प्रादर्शयन्ति स्म इति।
- यू. एस्. ए., यू. ए. ई., थाय्लाण्ड् इत्येतेषु विदेशीयसम्पत्तयः अस्थायीरूपेण संलग्नाः इति न्यायनिर्णायक-प्राधिकरणेन (पी. एम्. एल्. ए.) <ऐ. डी. 1> इत्यत्र दृढीकृतम्।
- पत्रिका-प्रकाशनं सूचयति यत् अग्रे अन्वेषणं प्रचलति इति।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
प्रवर्तन-निदेशालयः-पी. एम्. एल्. ए. तथा फेमा इत्यस्य अन्तर्गतं संलग्नकानि, बन्धनं तथा अभियोजन-अभियोगानि
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भः 5101c4fa3a0fdb5 · 1 अक्टोबर् 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।