ई. डी. इत्यनेन ₹1, <ऐ. डि1> कोटिषु निवेश-वञ्चने द्वौ गृहीताः, ये 35,759 निवेशकान् वञ्चयन्ति।

नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् वञ्चनायाः परिमाणं (प्रायः ₹1, 417.86 कोटिः), प्रायः 35,759 निवेशकान् वञ्चयितुं प्रयुक्तानां विशिष्टानां तन्त्रानां च विवरणं ददति।

कः चिन्तितः अस्ति? एस्. नवीनकुमारः (मैसर्स्-युनिक-एक्सपोर्ट्स् इत्यस्य स्वामी), एस्. मुथुसेल्वम्, मैसर्स्-युनिक-एक्सपोर्ट्स्, ईस्ट्-वैली-एग्रो-फर्म्स्, मैसर्स्-धन्यश्री-ऎंटर्प्रैसस्, मैसर्स्-युनिवर्स्-369 इन्फ्रा-प्रैवेट्-लिमिटेड्, तथा च प्रायः 35,759 निवेशकः।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• एस्. नवीनकुमारः, एस्. मुथुसेल्वम् च धनशोधन-निवारण-अधिनियमः 2002 (पि. एम्. एल्. ए.) इत्यस्य धारा 19 इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डि. 1> इत्यत्र गृहीताः आसन्।
• जिल्ला-अपराध-शाखा, ईरोड्, तमिळुनाडु-आरक्षकैः पञ्जीकृतस्य एफ्. ऐ. आर्. इत्यस्य आधारेण अन्वेषणम् आरब्धम्।
• अभियुक्ताः निवेशयोजनाः (यू. एन्. ऐ., एफ़्. एन्. पि., एफ़्. ए. पि., यू. एन्. आर्.) सञ्चालयन्ति स्म ये कृषि-निर्यातात् उच्च-प्रतिफलस्य प्रतिज्ञां कुर्वन्ति स्म, यद्यपि पर्याप्त-निर्यातः न कृतः।
• प्रायः ₹1, 417.86 कोटिः प्रायः 35,759 निवेशकैः सञ्चितम् आसीत्।
• विशिष्ट-निर्यात-सम्बद्धानां संस्थानां ब्याङ्क्-लेखासु प्रायः ₹719 कोटिः निक्षेपाः इति ज्ञातम्।
• संस्थानां, कुटुम्बस्य सदस्यानां, सहकर्मिणां च नाम्ना धारितेषु 100 तः अधिकानां ब्याङ्क्-लेखानां माध्यमेन धनसञ्चयः कृतः।
• संस्थायां केवलं चत्वारः जनाः कार्यं कुर्वन्तः सत्सु अपि ₹ 390.90 कोटिः वेतनदानरूपेण अभिलेखितम् आसीत्।
• ₹ 79.56 कोटिः वास्तविक-क्रयणं विना उल्लिः, वस्तु-क्रयणं च इति अभिलेखितम् आसीत्।
• एस्. मुथुसेल्वम् इत्येषः प्रायः ₹ 42.10 लक्षस्य निवेशस्य विरुद्धं प्रायः ₹ 12.72 कोटिः प्रतिफलरूपेण आयोगरूपेण च प्राप्तवान्।
• पी. एम्. एल्. ए. नामकं विशेषन्यायालयः अभियुक्तयोः कृते 15 दिवसाणां न्यायिक-अभिरक्षां स्वीकृतवान्।
• ई. डी. इत्यनेन <ऐ. डी. 1> तथा <ऐ. डी. 2> इत्यत्र नवस्थानेषु शोधनं कृतम्।

अपि च दस्तावेजे।

• ई. डी. इत्यनेन अवदत् यत् वेतनं, वस्तु-क्रयणं च सम्बद्धाः व्यवहाराः व्यापार-व्ययस्य छद्मवेशेन निवेशक-निधिं स्तरितुं, गुप्तं च कर्तुं उपयुज्यन्ते इति।
• एस्. नवीनकुमारः एकः सूत्रधारः इति ज्ञायते यः ब्याङ्किङ्ग्-कार्याणि, धनस्य सञ्चयस्य च नियन्त्रणं कृतवान्।
• एस्. मुथुसेल्वम् इत्येषः योजनाः आविष्कर्तुं, निवेशकान् सङ्गृहीतुं, व्यक्तिगत-लेखानां, सम्बद्ध-संस्थानां च माध्यमेन निधिं निर्गन्तुं च केन्द्रीयपात्रं निर्वहति इति ज्ञायते।