ई. डी. ने 35,759 गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या ₹1, 417.86 कोटींच्या गुंतवणूक घोटाळ्यात दोघांना अटक केली

हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण त्यात फसवणुकीचे प्रमाण (अंदाजे ₹1, 417.86 कोटी) आणि अंदाजे 35,759 गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्यासाठी वापरल्या जाणार्या विशिष्ट यंत्रणेचा तपशील आहे.

कोणाची काळजीः एस. नवीन कुमार (मेसर्स युनिक एक्सपोर्ट्सचे मालक), एस. मुथुसेल्वम, मेसर्स युनिक एक्सपोर्ट्स, ईस्ट व्हॅली एग्रो फर्म्स, मेसर्स धन्यश्री एंटरप्रायझेस, मेसर्स युनिव्हर्स 369 इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अंदाजे 35,759 गुंतवणूकदार.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• एस. नवीन कुमार आणि एस. मुथुसेल्वम यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (पीएमएलए) च्या कलम 19 अंतर्गत 29.09.2026 वर अटक करण्यात आली.
• जिल्हा गुन्हे शाखा, इरोड, तामिळनाडू पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला.
• जरी कोणतीही लक्षणीय निर्यात केली गेली नसली, तरी आरोपींनी कृषी निर्यातीतून उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या गुंतवणूक योजना (यू. एन. आय., एफ. एन. पी., एफ. ए. पी., यू. एन. आर.) चालवल्या.
• सुमारे 35,759 गुंतवणूकदारांकडून अंदाजे ₹1,000 417.86 कोटी जमा करण्यात आले.
• युनिक एक्सपोर्ट्सशी संबंधित संस्थांच्या बँक खात्यात अंदाजे ₹719 कोटी जमा झाल्याचे आढळून आले.
• कंपन्या, कुटुंबातील सदस्य आणि सहकाऱ्यांच्या नावे असलेल्या 100 हून अधिक बँक खात्यांद्वारे निधी पाठवला जात असे.
• या संस्थेत केवळ चार व्यक्ती काम करत असूनही ₹ 390.90 कोटी पगार म्हणून नोंदवले गेले.
• प्रत्यक्ष खरेदी न करता कांदे आणि वस्तूंची खरेदी म्हणून ₹1 कोटी नोंदवले गेले.
• एस. मुथुसेल्वम यांना अंदाजे ₹1 लाखांच्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत अंदाजे ₹2 कोटी परतावा आणि कमिशन मिळाले.
• पी. एम. एल. ए. या विशेष न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना 15 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली.
• ई. डी. ने 16.06.2026 आणि 17.06.2026 वरील नऊ ठिकाणी छापे टाकले.

दस्तऐवजातही

• ई. डी. ने म्हटले आहे की पगार आणि वस्तूंच्या खरेदीशी संबंधित व्यवहारांचा वापर व्यावसायिक खर्चाच्या नावाखाली गुंतवणूकदारांचा निधी लपवण्यासाठी आणि लपवण्यासाठी केला जात असे.
• बँकिंग व्यवहार आणि निधीच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवणारा सूत्रधार म्हणून एस. नवीन कुमारची ओळख पटली आहे.
• योजना तयार करण्यात, गुंतवणूकदारांना संघटित करण्यात आणि वैयक्तिक खाती आणि संबंधित संस्थांद्वारे निधी पाठवण्यात एस. मुथुसेल्वम मध्यवर्ती भूमिका बजावत असल्याचे ओळखले जाते.