अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
ई. डी. ने पोंझी योजना प्रकरणात ₹1 कोटी किमतीच्या 211 मालमत्ता जप्त केल्या
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ई. डी.) जारी केलेले हे प्रसिद्धीपत्रक आहे, ज्यात मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पी. एम. एल. ए.), 2002 अंतर्गत अंदाजे ₹11 कोटी किमतीच्या 211 स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
नागरिकांसाठी हे महत्त्वाचे आहे कारण त्यात 51 लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील पोंजी योजनेशी संबंधित मालमत्तेच्या वसुलीचा तपशील आहे.
कोणाची काळजीः या दस्तऐवजात मेसर्स पॅनकार्ड क्लब लिमिटेड (पी. सी. एल.), मेसर्स पॅनोरामिक युनिव्हर्सल लिमिटेड, त्यांच्या सहाय्यक कंपन्या, फायदेशीर मालक, कुटुंबातील सदस्य आणि फसवणूक झालेल्या 51 लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांचा समावेश आहे. यात दादर पोलीस स्टेशन/ई. ओ. डब्ल्यू. मुंबई पोलीस, सेबी आणि विशेष एम. पी. आय. डी. न्यायालय, मुंबई यांचा देखील समावेश आहे.
ईडीने काय केले असे ते म्हणतात
- ई. डी. ने पी. एम. एल. ए. 2002 अंतर्गत ₹1 कोटी (अंदाजे) किमतीच्या 211 स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या.
- जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये महाराष्ट्र, केरळ, उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि दादरा आणि नगर हवेली येथील व्यावसायिक कार्यालये, लक्झरी हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, शेतजमीन आणि निवासी मालमत्तांचा समावेश आहे.
- ई. डी. ला असे आढळले की आरोपी संस्थांनी'सेल ऑफ रूम नाईट्स'आणि टाइमशेअर सदस्यत्वांच्या वेशात बेकायदेशीर पोंझी योजनांच्या माध्यमातून 1997-98 आणि 2017-18 दरम्यान गुंतवणूकदारांकडून 9,577 कोटी रुपये गोळा केले.
- केवळ 2,858 कोटी रुपये ठेवीदारांना परत करण्यात आले, तर 2,332 कोटी रुपये एजंट कमिशन म्हणून देण्यात आले, गुन्हेगारीची कमाई म्हणून 4,387 कोटी रुपये उरले.
- ई. डी. ने पॅनोरामिक समूहाच्या अंतर्गत 46 कॉर्पोरेट संस्थांचे जाळे ओळखले जे बेकायदेशीर निधी एकत्रित करण्यासाठी वापरले जात होते.
- एस. ई. बी. आय. आणि एम. पी. आय. डी. अधिकाऱ्यांनी जप्तीचे आदेश दिले असले तरी रायगडच्या पनवेल येथील एक विशिष्ट 7.8 हेक्टर मालमत्ता मृत संचालकाची स्वाक्षरी असलेल्या बनावट मंडळाच्या ठरावाद्वारे फसव्या पद्धतीने विकली गेल्याचे आढळून आले.
- या प्रकरणात ई. डी. ने तात्पुरते जप्त केलेल्या गुन्हेगारीच्या उत्पन्नाचे एकूण मूल्य आतापर्यंत ₹2 कोटी (अंदाजे) आहे, ज्यात 2025 च्या सुरुवातीला जप्त केलेल्या ₹1 कोटी किमतीच्या परदेशातील 30 मालमत्तांचा समावेश आहे.
दस्तऐवजातही
- तपासात असे उघड झाले की निधी सहयोगी संस्थांमध्ये गुंतवला गेला आणि समूह कंपन्या, संचालक आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या नावाने उच्च-मूल्याची स्थावर मालमत्ता मिळविण्यासाठी त्यांचा वापर केला गेला.
- यू. एस. ए., यू. ए. ई. आणि थायलंडमधील परदेशी मालमत्तांच्या तात्पुरत्या जप्तीला न्यायनिर्णायक प्राधिकरणाने (पी. एम. एल. ए.) 09.10.2025 वर पुष्टी दिली.
- पुढील तपास सुरू असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारी तपासली गेली. या सारांशातील प्रत्येक संख्या स्वयंचलित तपासणीद्वारे दस्तऐवजात आढळली.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आणि फेमा अंतर्गत संलग्नक, अटक आणि फिर्यादी तक्रारी
प्रसिद्धी पत्रक · संदर्भ. 5101c4fa3a0fdb5·1 ऑक्टोबर 2026
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.