ई. डी. ने खच्चर खात्यांद्वारे डिजिटल-अटक रकमेचा गैरवापर केल्याबद्दल कोलकाताच्या व्यक्तीला अटक केली

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी), जालंधर विभागीय कार्यालयाने जारी केलेले हे एक प्रसिद्धीपत्रक आहे, ज्यामध्ये एस. पी. ओसवालच्या डिजिटल अटकेशी संबंधित सायबर गुन्हेगारी प्रकरणाच्या संदर्भात, मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत सोहेल अख्तर @राजू याला अटक करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण त्यात फसवणूक करणाऱ्यांनी गुन्हेगारीची कमाई धुण्यासाठी वापरलेल्या पद्धतींचा तपशील आहे, ज्यात खच्चर खाती आणि क्रिप्टोकरन्सीचा वापर समाविष्ट आहे.

कोणाची काळजीः हा दस्तऐवज सोहेल अख्तर उर्फ राजू (अटक), रूमी कालिता, अर्पित राठोड, आनंद चौधरी, अतनु चौधरी, मेसर्स रिग्लो व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स फ्रोजनमन वेअरहाउसिंग अँड लॉजिस्टिक्स, पीडित एस. पी. ओसवाल आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांच्याशी संबंधित आहे.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• सोहेल अख्तर @राजू याला पी. एम. एल. ए., 2002 अंतर्गत कोलकात्यात 28.09.2026 वर अटक करण्यात आली.
• जालंधरच्या माननीय अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांनी सोहेल अख्तर @राजू याला 06.10.2026 पर्यंत 7 दिवसांसाठी ईडी कोठडी सुनावली.
• लुधियाना सायबर गुन्हे पोलीस स्टेशनने बी. एन. एस. एस., 2023 अंतर्गत नोंदवलेल्या एफ. आय. आर. च्या आधारे ई. डी. चा तपास सुरू करण्यात आला आणि त्यात डिजिटल अटक सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित नऊ अतिरिक्त एफ. आय. आर. समाविष्ट करण्यात आले.
• सी. बी. आय. आणि न्यायपालिकेच्या अधिकाऱ्यांची वेशभूषा करून फसवणूक करणाऱ्यांनी एस. पी. ओसवाल यांच्याकडून 7 कोटी रुपये वसूल केले.
• गुन्हेगारीतून मिळणारी रक्कम मेसर्स रिग्लो व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स फ्रोजनमन वेअरहाउसिंग अँड लॉजिस्टिक्सच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली.
• 'ए. एम. एम. एफ. ओ. आर. डब्ल्यू. आर. डी.'नावाचा ए. पी. के. अनुप्रयोग गुन्हेगारीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा मार्ग काढण्यासाठी वापरला गेला.
• सोहेल अख्तर @राजू यांनी मेसर्स रिग्लो व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड खाती नियंत्रित केली आणि खच्चर बँक खात्यांसाठी व्यक्तींची भरती केली.
• नेपाळमधील परदेशी सहकाऱ्यांना ओ. टी. पी. आणि एस. एम. एस. संदेशांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पूर्व-डाउनलोड केलेल्या ए. पी. के. फायली असलेले मोबाईल फोन वापरले जात होते.
• आरोपी व्यक्तींना बिनान्स खात्यांमध्ये क्रिप्टोकरन्सीच्या स्वरूपात कमिशन प्राप्त झाले होते.
• 14.02.2026 वर 1.76 कोटी रुपयांच्या तात्पुरत्या जोडणीचा आदेश जारी करण्यात आला.
• रूमी कालिता, अर्पित राठोड, आनंद चौधरी, अतनु चौधरी आणि मेसर्स फ्रोजनमॅन वेअरहाऊसिंग अँड लॉजिस्टिक्स यांच्याविरुद्ध <19.02.2026] वर खटला दाखल करण्यात आला होता.

दस्तऐवजातही

• रूमी कलीता आणि अर्पित राठोड यांना अनुक्रमे 23.12.2025 आणि 31.12.2025 वर अटक करण्यात आली.
• कर्ज किंवा रोजगाराची खोटी आश्वासने देऊन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना प्रवृत्त करून म्यूले बँक खाती उघडली गेली.
• गुन्हेगारीतून मिळणारी रक्कम बनावट संस्थांद्वारे स्तरित केली जात असे आणि व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग यंत्रणेचा वापर करून भारताबाहेर पाठवली जात असे.
• विदेशी सहकाऱ्यांशी खच्चर बँक खात्याचा तपशील सामायिक करण्यासाठी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड खाजगी मोबाइल मेसेजिंग अनुप्रयोगांचा वापर केला जात असे.