अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
ई. डी. ने बँक ऑफ इंडिया फसवणूक प्रकरणात ₹1 कोटी जप्त केले
मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मेसर्स इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड (ई. आय. एल.) विरुद्ध ₹1 कोटी रुपयांच्या चल मालमत्तांची तात्पुरती जप्ती करण्याची घोषणा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ई. डी.) केलेली ही प्रसिद्धी आहे.
81.97 कोटीजप्त केलेली/जप्त केलेली एकूण रक्कम (रु. 81.97 कोटी) बँक ऑफ इंडियाच्या (रु. 81.97 कोटी) मोजलेल्या नुकसानीशी जुळते.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 अंतर्गत मेसर्स इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेडच्या (ई. आय. एल.) विरुद्ध ₹1 कोटी किमतीच्या चल मालमत्तांची तात्पुरती जप्ती करण्याची घोषणा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ई. डी.) केलेली ही प्रसिद्धी आहे. बँकांच्या निधीशी संबंधित कथित आर्थिक अनियमिततेसाठी कॉर्पोरेट संस्थेविरुद्ध केलेल्या अंमलबजावणीच्या कारवाईचा तपशील असल्याने नागरिकांसाठी हे महत्त्वाचे आहे.
कोणाची काळजीः मेसर्स इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड (ई. आय. एल.), त्याचे संचालक/प्रवर्तक, बँक ऑफ इंडिया, एडलवाइस ए. आर. सी. आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी).
ईडीने काय केले असे ते म्हणतात
- ई. डी. ने पी. एम. एल. ए., 2002 अंतर्गत'25.09.2026'वर ₹2 कोटी किमतीच्या चल मालमत्तांची तात्पुरती जप्ती केली.
- जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये दोन येस बँक खात्यांमधील ₹2 कोटी आणि ₹1 कोटी किमतीचे ₹3 कोटी प्रवर्तक समभागांचा समावेश आहे.
- बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीवरून सी. बी. आय., बी. एस. अँड. एफ. बी., मुंबई यांनी ई. आय. एल. आणि त्याच्या संचालकांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफ. आय. आर. च्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला.
- पत सुविधांमधून (2007-2013) निधी वळवला गेला आणि त्याची गैरवापर करण्यात आला असे आरोप आहेत.
- ई. आय. एल. ची थकबाकी ₹2 कोटी होती; हे खाते एडलवाइस ए. आर. सी. ला ₹550 कोटीला देण्यात आले होते, परिणामी बँकेचे ₹1 कोटीचे नुकसान झाले.
- तपासात असे आढळून आले की विस्तारासाठीच्या कर्जाचा वापर विद्यमान दायित्वे फेडण्यासाठी केला जात होता आणि इतर संस्थांद्वारे स्तरित केल्यानंतर रोख रक्कमेमध्ये निधी काढला जात होता.
- जानेवारी 2025 मध्ये पूर्वीच्या शोधमोहिमांमध्ये ₹1 कोटी जप्त/गोठवण्यात आले, ज्याला न्यायनिर्णायक प्राधिकरणाने दुजोरा दिला.
- या प्रकरणातील एकूण जप्ती/जप्ती/जप्ती आता ₹1 कोटी इतकी आहे.
दस्तऐवजातही
- जप्त केलेली/जप्त केलेली एकूण रक्कम (रु. 81.97 कोटी) बँक ऑफ इंडियाच्या (रु. 81.97 कोटी) मोजलेल्या नुकसानीशी जुळते.
- निधीच्या कथित वळणाच्या तपासाचा कालावधी 2007 ते 2013 असा निर्दिष्ट केला आहे.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारी तपासली गेली. या सारांशातील प्रत्येक संख्या स्वयंचलित तपासणीद्वारे दस्तऐवजात आढळली.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आणि फेमा अंतर्गत संलग्नक, अटक आणि फिर्यादी तक्रारी
प्रसिद्धी पत्रक · संदर्भ. डी. एफ. 80डी. एफ. एस. डी. 128बी63ए. · 1 ऑक्टोबर 2026
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.