റിലയൻസ് തട്ടിപ്പുകേസുകളിൽ രണ്ട് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 510 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പൊതു ഫണ്ടുകളുടെ വീണ്ടെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാർക്ക് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി), റിലയൻസ് അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പ് (റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയും മറ്റുള്ളവരും ഉൾപ്പെടെ), പൊതു ഫണ്ടുകളുടെ ദുരുപയോഗം പൊതുജനങ്ങളെ ബാധിച്ചു.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്/റിലയൻസ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഇ. ഡി. ഒരു കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി.
• റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ ബാങ്ക് വഞ്ചന കേസിൽ ഇ. ഡി. ഒരു കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി.
• 2 ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ (ഡസോൾട്ട് ഫാൽക്കൺ 2000, എംബ്രെയർ ഇ. എം. ബി.-135ബി. ജെ), 6 ലാൻഡ് പാഴ്സലുകൾ, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു ഓഫീസ് പരിസരം, തമിഴ്നാട്ടിലെ 2 കാറ്റാടിയന്ത്രങ്ങൾ, ബാങ്ക് ബാലൻസുകൾ, സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ/റിസീവബിളുകൾ എന്നിവ കണ്ടുകെട്ടപ്പെട്ട പ്രത്യേക സ്വത്തുക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• റിലയൻസ് അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരായ കേസുകളിൽ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടുകയോ പിടിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്ത മൊത്തം സ്വത്തുക്കൾ ഏകദേശം 23,100 കോടി രൂപയാണ്.
• സിബിഐ ഡൽഹി, ഇഒഡബ്ല്യു ഡൽഹി, ഇഒഡബ്ല്യു മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എഫ്ഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ഫെമയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള 2 കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു.
• ഇ. ഡി 10 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം 6 പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതികളും ഫെമ പ്രകാരം 1 പരാതിയും ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
• പൊതു ഫണ്ടുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ, വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനായി ആസ്തികൾ വളയുന്നതിനായി ഐബിസി നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ, ഓഫ്ഷോർ നികുതി സങ്കേതങ്ങളിലേക്ക് ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടൽ എന്നിവയിൽ സംഘം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇഡി കണ്ടെത്തി.

രേഖയിലും

• വിടി-എഎടി (ഡസോൾട്ട് ഫാൽക്കൺ 2000), വിടി-ഒഎംഎം (എംബ്രെയർ ഇഎംബി-135ബിജെ ലെഗസി 650) എന്നിവയാണ് ഘടിപ്പിച്ച വിമാനങ്ങൾ.
• വഴിതിരിച്ചുവിട്ട ഫണ്ടുകളുടെ വലിയൊരു ഭാഗം പ്രൊമോട്ടർമാരുടെയും അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും വ്യക്തിഗത നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചതായി ഇഡി അറിയിച്ചു.