കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് ഇ. ഡി ശിക്ഷ വിധിച്ചു

ബാങ്ക് തട്ടിപ്പും അനധികൃത ഫണ്ടുകളുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നിയമപരമായ ഫലം വിശദീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാർക്ക് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), ഗാസിയാബാദ് സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജി, പ്രതികളായ വ്യക്തികൾ (വി. എൻ. മാഥൂർ, രാജീവ് കുമാർ, അരവിന്ദ് ചൌധരി, അങ്കിത് ചൌധരി, പ്രമോദ് കുമാർ), സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് (പ്രത്യേകിച്ച് ഗജ്രൌല ബ്രാഞ്ചും അതിന്റെ ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസറും) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രേഖ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• ഗാസിയാബാദ് പ്രത്യേക ജഡ്ജി, കേസ് നമ്പർ <ഐ. ഡി. 1> ലെ അഞ്ച് പ്രതികളെയും <ഐ. ഡി. 2> തീയതിയിലുള്ള വിധിയിലൂടെ ശിക്ഷിച്ചു.
• ഓരോ പ്രതികൾക്കും മൂന്ന് വർഷം കഠിന തടവും 50,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു.
• പിഴ അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ഓരോ പ്രതികൾക്കും 3 മാസത്തെ ലളിതമായ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കും.
• സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസറുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗാസിയാബാദ് എ. സി. ബി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• അടിസ്ഥാന ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യത്തിൽ, വി. എൻ. മാഥൂറിനെ ഐപിസി, 1988 ലെ അഴിമതി നിരോധന നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം ശിക്ഷിക്കുകയും രാജീവ് കുമാറിനെയും പ്രമോദ് കുമാറിനെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കുകയും ചെയ്തു.
• ഇഡി ഹാജരാക്കിയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജീവ് കുമാറിനെയും പ്രമോദ് കുമാറിനെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയെങ്കിലും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് ശിക്ഷിച്ചു.
• ഗജ്രൌല ബ്രാഞ്ചിലെ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ അന്നത്തെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജറായിരുന്ന വി. എൻ. മാഥൂർ വ്യാജ വിൽപ്പനപത്രങ്ങൾ, തെറ്റായ നോൺ-എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, തെറ്റായ മൂല്യനിർണ്ണയ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് 2006-07 കാലയളവിൽ വായ്പകളും ഓവർഡ്രാഫ്റ്റുകളും അനുവദിച്ചതായി ഇഡി കണ്ടെത്തി.
• വായ്പാ വരുമാനം പണമായി പിൻവലിക്കുകയും സേവിംഗ്സ് അക്കൌണ്ടുകളിലൂടെയും ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റുകളിലൂടെയും അവയുടെ ഉത്ഭവം മറച്ചുവെക്കാൻ അടുക്കുകയും ചെയ്തു.
• അലിപൂർ (ജില്ലാ ജെ. പി. നഗർ), ഡെറാഡൂൺ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്ലോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഫണ്ടുകൾ സംയോജിപ്പിച്ചത്.

രേഖയിലും

• രാജീവ് കുമാറിനെയും പ്രമോദ് കുമാറിനെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യത്തിൽ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയെങ്കിലും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് ശിക്ഷിച്ചതായി ഇഡി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എയുടെ സെക്ഷൻ 4 പ്രകാരം ശിക്ഷിക്കാവുന്ന സെക്ഷൻ 3 പ്രകാരം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.