പി. ഇ. സി. വായ്പ തട്ടിപ്പുകേസിൽ റൂർക്കേല മാളിൻ്റെ കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

ഒരു ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് സംരംഭവും സ്വകാര്യ കമ്പനികളും ഉൾപ്പെടുന്ന വഞ്ചനയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന നിർവ്വഹണ നടപടിയെക്കുറിച്ച് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാർക്ക് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ എം/എസ് മാ താരിണി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് (എംടിഐഎൽ), എം/എസ് തഥഗട്ട് എക്സ്പോർട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ടിഇപിഎൽ), എം/എസ് പ്ലൂട്ടോ പ്ലാസ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഹനുമാൻ ഖേദാരിയ, പിഇസി ലിമിറ്റഡ്, സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ), ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രേഖ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ഇ. ഡി. താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.
• ഒഡീഷയിലെ റൂർക്കേലയിലെ പ്ലൂട്ടോ പ്ലാസ മാളിന്റെ താഴത്തെ നില, ഒന്നാം നില, രണ്ടാം നിലയുടെ ഒരു ഭാഗം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ വസ്തു എം/എസ് പ്ലൂട്ടോ പ്ലാസ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
• ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം, 1860, അഴിമതി നിരോധന നിയമം, 1988 എന്നിവ പ്രകാരം ഭുവനേശ്വറിലെ സി. ബി. ഐ, എ. സി. ബി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• എം. ടി. ഐ. എൽ തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുകയും അസറ്റ് ചാർജുകൾ മറച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുമ്പയിര് സംഭരണത്തിനായി പി. ഇ. സി ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് വഞ്ചനയോടെ ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ നേടിയതായി ആരോപിക്കപ്പെട്ടു.
• ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനിയായ ടി. ഇ. പി. എല്ലിന് പി. ഇ. സി. ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് 16 കോടി രൂപ ലഭിച്ചു, വായ്പ എൻ. പി. എ ആയപ്പോൾ മൊത്തം കുടിശ്ശിക ഏകദേശം ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ (പലിശ ഉൾപ്പെടെ) ആയിരുന്നു.
• ഹനുമാൻ ഖേദാരിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എം. ടി. ഐ. എല്ലിന്റെ മുൻ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ഓഹരി വാങ്ങൽ പരിഗണന നൽകുന്നതിനായി ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ഇ. ഡി കണ്ടെത്തി.
• ഹനുമാൻ ഖേദരിയയ്ക്കും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഏകദേശം ഐ. ഡി. 2 കോടി രൂപ വരുമാനം ലഭിച്ചു, അതായത് പലിശ ഉൾപ്പെടെ ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ.
• കണ്ടുകെട്ടപ്പെട്ട സ്വത്ത് കുറ്റകൃത്യത്തിൻറെ വരുമാനത്തിന് തുല്യമായ മൂല്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

രേഖയിലും

• ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് എന്റർപ്രൈസ് ആയി തിരിച്ചറിഞ്ഞ പിഇസി ലിമിറ്റഡാണ് കേസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
• ഭുവനേശ്വറിലെ സി. ബി. ഐ, എ. സി. ബി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
• കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.