നടപ്പാക്കൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്
300 ഇന്ത്യക്കാരെ യുഎസിലേക്ക് മാറ്റുന്ന'ഡങ്കി റൂട്ട്'ശൃംഖലയിൽ ഡൽഹി ഏജന്റിനെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള ടിക്കറ്റ് ഏജന്റായ തരുൺ ഖോസ്ലയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി) പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പാണിത്.
മെക്സിക്കോ അതിർത്തി വഴി 300 ലധികം ഇന്ത്യൻ പൌരന്മാരെ നിയമവിരുദ്ധമായി യുഎസിലേക്ക് എത്തിച്ച'ഡങ്കി റൂട്ട്'ശൃംഖലയിലെ ഒരു പ്രധാന ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.
അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ തരുൺ ഖോസ്ല (അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തി), ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി), പഞ്ചാബ് പോലീസ്, ഹരിയാന പോലീസ്, 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തപ്പെട്ട 300 ലധികം ഇന്ത്യൻ പൌരന്മാർ.
ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്
- 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം തരുൺ ഖോസ്ലയെ ഐ. ഡി. 1-ൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
- പ്രത്യേക പി. എം. എൽ. എ കോടതി അദ്ദേഹത്തെ ഐ. ഡി. 1 വരെ ഇ. ഡി. ക്ക് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
- ബി. എൻ. എസ് 2023, എമിഗ്രേഷൻ ആക്ട് 1983 എന്നിവ പ്രകാരം പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറുകളിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത്.
- തെക്ക്/മധ്യ അമേരിക്കയിലൂടെ അനധികൃത റൂട്ടുകൾ വഴി യുഎസിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിന് ഏജന്റുമാർ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് 30 ലക്ഷം മുതൽ 60 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈടാക്കിയതായി ഇഡി കണ്ടെത്തി.
- ഏകദേശം 5.41 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ചരക്ക്, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ ഇ. ഡി. ഐ. ഡി. 1ൽ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.
- 18.12.2025, 19.12.2025 എന്നിവയിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഖോസ്ലയുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് 4.62 കോടി രൂപയും 5.9 കിലോഗ്രാം സ്വർണ്ണവും 313 കിലോഗ്രാം വെള്ളിയും (മൊത്തം മൂല്യം ₹2 കോടി) പിടിച്ചെടുത്തു.
- മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ 50-ലധികം യഥാർത്ഥ പാസ്പോർട്ടുകളും നിക്കരാഗ്വയിലെയും എത്യോപിയയിലെയും വ്യാജ ഇമിഗ്രേഷൻ/വിസ സ്റ്റാമ്പുകളും കണ്ടെടുത്തു.
- ബാങ്ക് രേഖകൾ പ്രകാരം ഖോസ്ലയുടെ സ്ഥാപനമായ എം/എസ് ബിജെ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ അക്കൌണ്ടിലെ 414 ഇടപാടുകളിലൂടെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനും സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനും ഇടയിൽ ഐ. ഡി. 2 മുതൽ ഐ. ഡി 3 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ പണമായി നിക്ഷേപിച്ചു.
- ഗയാന, സുരിനാം, ഇക്വഡോർ, എൽ സാൽവഡോർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തിനായി വിസകൾ, ടിക്കറ്റുകൾ, വ്യാജ മഞ്ഞപ്പനി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ ഖോസ്ല ക്രമീകരിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
രേഖയിലും
- നിയമവിരുദ്ധമായ യാത്രാ ശൃംഖലയുടെ റൂട്ടുകളിലും വിലനിർണ്ണയത്തിലും പ്രധാന തീരുമാനമെടുക്കുന്നയാളായി ഖോസ്ലയെ ഇഡി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
- മൊബൈൽ ഫോൺ ഡാറ്റ മെക്സിക്കോയിലെയും ബ്രസീലിലെയും വിദേശ കോൺടാക്റ്റുകളുമായുള്ള ('ഡോങ്കർമാർ') ഏകോപനം വെളിപ്പെടുത്തി.
- പൊതുജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും കമ്മീഷൻ നേടുന്നതിനുമായി നിരവധി വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ശൃംഖല നന്നായി സംഘടിതമാണെന്ന് വിവരിക്കപ്പെടുന്നു.
ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്?
നമ്മുടെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു AI മോഡൽ സർക്കാർ രേഖ വായിക്കുകയും ഈ സംഗ്രഹം എഴുതുകയും ചെയ്തു. ആരും അത് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല.
കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചു. ഈ സംഗ്രഹത്തിലെ ഓരോ സംഖ്യയും ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് ചെക്ക് വഴി രേഖയിൽ കണ്ടെത്തി.
ആ ചെക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു നമ്പറുകൾ പ്രമാണം പറയുന്നത് വാക്കുകൾ പറയുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല-അതിനാൽ യഥാർത്ഥ രേഖയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും അധികാരം.
ഈ പേജ് മെഷീൻ വഴി വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; ഇംഗ്ലീഷ് വാചകവും യഥാർത്ഥ രേഖയും ആധികാരികമാണ്.
ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? · ഈ കഥയിൽ ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക
യഥാർത്ഥ രേഖ
എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്-പിഎംഎൽഎ, ഫെമ എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ, അറസ്റ്റുകൾ, പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതികൾ
പത്രക്കുറിപ്പ് · റഫർ. 54d7dada59c3a745·27 ഒക്ടോബർ 2026
അത് ഇവിടെ വായിക്കുക.
ചർച്ച
ഈ രേഖയെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ആരും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല.