ഓൺലൈൻ വാതുവയ്പ്പ് കേസിൽ ഇ. ഡി. ഒരു കോടി രൂപ കണ്ടുകെട്ടി

2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പി. എം. എൽ. എ) കോടി രൂപയുടെ ചരക്ക്, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടുന്നതായി ബെംഗളൂരു സോണൽ ഓഫീസിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റിൽ (ഇ. ഡി.) നിന്നുള്ള പത്രക്കുറിപ്പാണിത്. രാജ്യവ്യാപകമായി ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ്, ചൂതാട്ട തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ സിൻഡിക്കേറ്റിനെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപ്പാക്കൽ നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാർക്ക് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ കെ. സി. വീരേന്ദ്ര, ഗുൽഷൻ ഖട്ടാർ, നേഹ ടണ്ടൻ, എം/എസ് ഫോണെപൈസ പേയ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എം/എസ് സിംടെക് ഐടി സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രേഖ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 706 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ജംഗമ സ്വത്തുക്കളും മൊത്തം 706 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളും ഇ. ഡി. താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.
• പ്രൊവിഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓർഡർ (പി. എ. ഒ) നമ്പർ. <ഐ. ഡി. 2> തീയതി <ഐ. ഡി. 1> വഴിയാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് നടത്തിയത്.
• കെ. സി. വീരേന്ദ്ര, ഗുൽഷൻ ഖട്ടാർ, നേഹ ടണ്ടൻ എന്നിവരുടെ കൈവശമുള്ള കുറ്റകൃത്യ വരുമാനത്തിന് തുല്യമായ മൂല്യമാണ് ഈ സ്വത്തുക്കൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• കെ. സി. വീരേന്ദ്രയും കൂട്ടാളികളും നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വാതുവെപ്പ് വെബ്സൈറ്റുകൾ, പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേകൾ, ഷെൽ കമ്പനികൾ, മ്യൂൾ അക്കൌണ്ടുകൾ എന്നിവയുടെ രാജ്യവ്യാപക ശൃംഖല അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
• ഒന്നിലധികം അക്കൌണ്ടുകൾ, ഹവാല ചാനലുകൾ, ഓഫ്ഷോർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ 2,300 കോടി രൂപയിലധികമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം ഇഡി കണ്ടെത്തി.
• ഗുൽഷൻ ഖട്ടറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എം/എസ് ഫോണെപൈസ പേയ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് നിയമവിരുദ്ധ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ പ്രധാന പേയ്മെന്റ് കവാടമായി പ്രവർത്തിച്ചതിന് കമ്മീഷനുകൾ ലഭിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്.
• എം/എസ് സിംടെക് ഐടി സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഡയറക്ടറായ നേഹ ടണ്ടന് അവരുടെ ഭർത്താവ് ഗുൽഷൻ ഖട്ടാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന'കിംഗ് 567'പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മ്യൂൾ അക്കൌണ്ടുകൾ വഴിയാണ് കളങ്കിതമായ പണം ലഭിച്ചതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• പണം, സ്വർണം, വാഹനങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്ത് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 60-ലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇ. ഡി തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
• പി. എം. എൽ. എയുടെ സെക്ഷൻ 19 പ്രകാരമാണ് കെ. സി. വീരേന്ദ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
• <ഐ. ഡി. 3> ൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതിയും <ഐ. ഡി. 2> ൽ സപ്ലിമെന്ററി പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതിയും ഫയൽ ചെയ്തു, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രത്യേക കോടതി, പി. എം. എൽ. എ., <ഐ. ഡി. 1> ൽ ഇത് പരിഗണിച്ചു.
• കണ്ടുകെട്ടപ്പെട്ടതോ പിടിച്ചെടുത്തതോ മരവിപ്പിച്ചതോ ആയ സ്വത്തുക്കളുടെ മൊത്തം മൂല്യം ഇന്നുവരെ 343 കോടി രൂപ കവിഞ്ഞു.

രേഖയിലും

• വഞ്ചന, വഞ്ചന, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ്, ചൂതാട്ട പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ പിടിച്ചെടുക്കൽ എന്നീ ഒന്നിലധികം എഫ്ഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ കളിക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് കൃത്രിമ വാതുവെപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വഞ്ചിക്കുകയും കിംഗ് 567 ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പിൻവലിക്കലുകൾ തടയുകയും ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• നേരത്തെ, ഇ. ഡി. ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി, ഇത് ന്യൂഡൽഹിയിലെ പി. എം. എൽ. എയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം കുറ്റകൃത്യത്തിൻറെ വരുമാനത്തിൻറെ മൂല്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെന്റ്.