ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭണ്ഡാർ തട്ടിപ്പുകേസിൽ ജയ്പൂരിലെ 1.66 കോടി രൂപയുടെ ഭൂമി ഇ. ഡി കണ്ടുകെട്ടി.

വഞ്ചനാപരമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾക്കെതിരായ നടപ്പാക്കൽ നടപടികളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം വീണ്ടെടുക്കലും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാർക്ക് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ശാന്തി സ്വരൂപ് സതീജ, എം/എസ് സമ്പത്തി ട്രേഡിംഗ് & ഡവലപ്പേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്, എം/എസ് സമ്പത്തി ഡവലപ്പേഴ്സ്, എം/എസ് ശ്രീ ഗണേശം ബിൽഡ് ഡവലപ്പേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, അനിൽ കുമാർ ശർമ, പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയ നിക്ഷേപകർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രേഖ. ഡൽഹി സോണൽ ഓഫീസ്-II-ലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി) ആണ് ഇത് പുറത്തിറക്കുന്നത്.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം 1.66 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ (ഭൂമി) ഇ. ഡി. താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.
• താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓർഡർ (പി. എ. ഒ) നമ്പർ. <ഐ. ഡി. 2> തീയതി <ഐ. ഡി. 1> വഴിയാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് നടത്തിയത്.
• രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂർ ജില്ലയിലെ വിരാട് നഗർ താലൂക്കിലെ ധാനി ഗൈസ്കൻ ഗ്രാമത്തിലാണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
• എം/എസ് ശ്രീ ഗണേശ ബിൽഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെയും അതിന്റെ ഡയറക്ടർ അനിൽ കുമാർ ശർമ്മയുടെയും കൈവശമാണ് ഈ സ്വത്തുക്കൾ.
• 1860 ലെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 420,120 ബി വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഡൽഹി പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പത്ത് എഫ്ഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം.
• പ്രതിമാസ വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ശാന്തി സ്വരൂപ് സതീജ നിക്ഷേപകരെ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നും അത് പിന്നീട് നിർത്തലാക്കിയെന്നും യഥാർത്ഥ തുക തിരികെ നൽകിയില്ലെന്നും ആരോപണങ്ങൾ പറയുന്നു.
• സതിജയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനായി ശ്രീ ഗണേഷ് ബിൽഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനും അനിൽ കുമാർ ശർമ്മയ്ക്കും കൈമാറിയതായി ഇഡി കണ്ടെത്തി.
• യഥാർത്ഥ വരുമാനം ഇല്ലാതായതിനാൽ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനത്തിന് തുല്യമായ മൂല്യത്തെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

രേഖയിലും

• അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
• പേയ്മെന്റുകൾ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചില നിക്ഷേപകർക്ക് പ്രാരംഭ വരുമാനം നൽകിയിരുന്നു.