കോവർകഴുതകളുടെ അക്കൌണ്ടുകൾ വഴി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കൊൽക്കത്തക്കാരനെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

എസ്. പി. ഓസ്വാളിന്റെ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന സൈബർ കുറ്റകൃത്യ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പി. എം. എൽ. എ) സോഹേൽ അക്തർ @രാജുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ജലന്ധർ സോണൽ ഓഫീസിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇ. ഡി) പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പാണിത്. കബുതർ അക്കൌണ്ടുകളുടെയും ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയുടെയും ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ വഞ്ചകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നതിനാൽ പൌരന്മാർക്ക് ഇത് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ സോഹേൽ അക്തർ @രാജു (അറസ്റ്റ്), റൂമി കലിത, അർപ്പിത് റാത്തോഡ്, ആനന്ദ് ചൌധരി, അതനു ചൌധരി, എം/എസ് റിഗ്ലോ വെഞ്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എം/എസ് ഫ്രോസൺമാൻ വെയർഹൌസിംഗ് & ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഇര എസ്. പി. ഓസ്വാൾ, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രേഖ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം കൊൽക്കത്തയിലെ ഐ. ഡി. 1ൽ സോഹേൽ അക്തർ @രാജുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
• ജലന്ധറിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്ജി സോഹേൽ അക്തർ രാജുവിനെ ഐ. ഡി. 1 വരെ 7 ദിവസത്തേക്ക് ഇ. ഡി. കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് മാറ്റി.
• 2023 ലെ ബി. എൻ. എസ്. എസ് പ്രകാരം ലുധിയാന സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്, കൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒമ്പത് അധിക എഫ്ഐആറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
• സി. ബി. ഐ. യുടെയും ജുഡീഷ്യറി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ആൾമാറാട്ടം നടത്തുന്ന വഞ്ചകർ എസ്. പി. ഓസ്വാളിൽ നിന്ന് 7 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തു.
• കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം എം/എസ് റിഗ്ലോ വെഞ്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എം/എസ് ഫ്രോസൺമാൻ വെയർഹൌസിംഗ് & ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു.
• 'ആംഫോർവാർഡ്'എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു എ. പി. കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ ഉപയോഗിച്ചു.
• സോഹേൽ അക്തർ @രാജു എം/എസ് റിഗ്ലോ വെഞ്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൌണ്ടുകൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും മ്യൂൾ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾക്കായി വ്യക്തികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
• നേപ്പാളിലെ വിദേശ ആസ്ഥാനമായുള്ള അസോസിയേറ്റുകളെ ഒടിപികളും എസ്എംഎസ് സന്ദേശങ്ങളും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത എപികെ ഫയലുകളുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു.
• ബിനൻസ് അക്കൌണ്ടുകളിൽ ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രതികൾക്ക് കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചു.
• 1. 76 കോടി രൂപയുടെ താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓർഡർ <ഐ. ഡി. 1> ൽ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
• റൂമി കലിത, അർപ്പിത് റാത്തോഡ്, ആനന്ദ് ചൌധരി, അതാനു ചൌധരി, എം/എസ് ഫ്രോസൺമാൻ വെയർഹൌസിംഗ് & ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവർക്കെതിരെ ഐ. ഡി. 1-ൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി നൽകി.

രേഖയിലും

• റൂമി കലിതയെയും അർപ്പിത് റാത്തോഡിനെയും യഥാക്രമം 23.12.2025, 31.12.2025 എന്നിവയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
• സാമ്പത്തികമായി ദുർബലരായ വ്യക്തികളെ വായ്പകളോ തൊഴിലോ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി പ്രേരിപ്പിച്ചാണ് മ്യൂൾ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ തുറന്നത്.
• കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം ഷെൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി അടുക്കുകയും വ്യാപാരം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
• വിദേശ അസോസിയേറ്റുകളുമായി മ്യൂൾ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കിടാൻ എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത സ്വകാര്യ മൊബൈൽ സന്ദേശമയയ്ക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചു.