ബിപിടിപി ലിമിറ്റഡിന്റെയും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാരുടെയും ഫെമ ലംഘനങ്ങൾ ആർ. ബി. ഐ കൂട്ടുപിടിച്ചു

ബിപിടിപി ലിമിറ്റഡിന്റെയും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാരുടെയും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് (ഫെമ) ലംഘനങ്ങൾ കൂട്ടിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ. ബി. ഐ) ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കി, അതിന്റെ ഫലമായി അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഈ നിർദ്ദിഷ്ട ലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള തുടർ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ എം/എസ്. ബിപിടിപി ലിമിറ്റഡ് (മുമ്പ് ബിസിനസ് പാർക്ക് ടൌൺ പ്ലാനർസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്), അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാരായ കാബൂൾ ചൌള, സുധാൻഷു ത്രിപാഠി, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ. ബി. ഐ), എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) എന്നിവർ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 1999 ലെ ഫെമയുടെ സെക്ഷൻ 15 പ്രകാരം ആർ. ബി. ഐ <ഐ. ഡി. 1> ന് കോമ്പൌണ്ടിംഗ് ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
• ഫെമ <ഐ. ഡി. 1>-ആർ. ബി. യുടെ ഷെഡ്യൂൾ 1 ലെ ഖണ്ഡിക 2-നൊപ്പം വായിക്കുന്ന റെഗുലേഷൻ 5 (1) ലംഘിക്കുന്ന ഒരു ഉറപ്പുള്ള റിട്ടേൺ/എക്സിറ്റ് വില ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഓപ്ഷണാലിറ്റി ക്ലോസുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപകർക്ക് ഓഹരികൾ നൽകുന്നത് ലംഘനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• നിയമലംഘനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട തുക ഐ. എൻ. ആർ <ഐ. ഡി. 1>, 00,000/- ആയിരുന്നു.
• ബി. പി. ടി. പി ലിമിറ്റഡ് ഐ. എൻ. ആർ <ഐ. ഡി. 1>, 500/- ഒറ്റത്തവണ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.
• സംവിധായകർ സുധാൻഷു ത്രിപാഠിയും കാബൂൾ ചൌളയും ഓരോരുത്തരും ഐ. എൻ. ആർ <ഐ. ഡി. 1>-ഒറ്റത്തവണ അടയ്ക്കേണ്ടിവന്നു.
• കോമ്പൌണ്ടിംഗിനായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എൻഒസി) നൽകി.
• പണമടച്ചതിനുശേഷം, ഈ പ്രത്യേക ലംഘനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും തുടർനടപടികളും അവസാനിപ്പിച്ചു.

രേഖയിലും

• കോമ്പൌണ്ടിംഗ് സ്വമേധയാ പാലിക്കുന്നത് സുഗമമാക്കുകയും ഒഴിവാക്കാവുന്ന വ്യവഹാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ബിസിനസ്സ് എളുപ്പമാക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ആർ. ബി. ഐ പ്രസ്താവിച്ചു.
• ഫെമ പ്രാഥമികമായി ഒരു സിവിൽ നിയമനിർമ്മാണമാണെന്നും ചില ഗുരുതരമായ ലംഘനങ്ങൾ (കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദ ധനസഹായം എന്ന് സംശയിക്കുന്നവ) കോമ്പൌണ്ടബിൾ അല്ലെന്നും രേഖ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
• 2024 ലെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് (കോമ്പൌണ്ടിംഗ് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ റൂൾ 3 പ്രകാരം അർഹമായ ലംഘനങ്ങൾ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ള അധികാരമാണ് ആർ. ബി. ഐ.