പോൻസി സ്കീം കേസിൽ ₹1 കോടി വിലമതിക്കുന്ന 211 സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

51 ലക്ഷത്തിലധികം നിക്ഷേപകരെ വഞ്ചിച്ച വലിയ തോതിലുള്ള പോൺസി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ വീണ്ടെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ എം/എസ് പാൻകാർഡ് ക്ലബ്സ് ലിമിറ്റഡ് (പിസിഎൽ), എം/എസ് പനോരമിക് യൂണിവേഴ്സൽ ലിമിറ്റഡ്, അവരുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗുണഭോക്താക്കൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട 51 ലക്ഷത്തിലധികം നിക്ഷേപകർ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രേഖ. ദാദർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ/ഇഒഡബ്ല്യു മുംബൈ പോലീസ്, സെബി, മുംബൈയിലെ പ്രത്യേക എംപിഐഡി കോടതി എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• പി. എം. എൽ. എ. 2002 പ്രകാരം കോടി രൂപ (ഏകദേശം) വിലമതിക്കുന്ന 211 സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ ഇ. ഡി. താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.
• മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗോവ, രാജസ്ഥാൻ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, ദാദ്ര & നഗർ ഹവേലി എന്നിവിടങ്ങളിലെ വാണിജ്യ ഓഫീസുകൾ, ആഡംബര ഹോട്ടലുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, കാർഷിക ഭൂമി, റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ എന്നിവ കണ്ടുകെട്ടപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• 'സെയിൽ ഓഫ് റൂം നൈറ്റ്സ്', ടൈംഷെയർ മെമ്പർഷിപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ വേഷം ധരിച്ച് നിയമവിരുദ്ധമായ പോൺസി സ്കീമുകളിലൂടെ ഐ. ഡി. 1 നും ഐ. ഡി. 2 നും ഇടയിൽ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പ്രതികൾ 9,577 കോടി രൂപ ശേഖരിച്ചതായി ഇ. ഡി കണ്ടെത്തി.
• 2, 858 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് നിക്ഷേപകർക്ക് തിരികെ നൽകിയത്, അതേസമയം 2,332 കോടി രൂപ ഏജന്റ് കമ്മീഷനുകളായി നൽകി, 4,387 കോടി രൂപ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനമായി അവശേഷിച്ചു.
• പനോരമിക് ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലുള്ള 46 കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖല നിയമവിരുദ്ധമായ ഫണ്ടുകൾ ലെയർ ചെയ്യാനും സംയോജിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഇഡി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
• സെബിയും എംപിഐഡി അധികാരികളും ഇതിനകം അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടും, മരിച്ച ഡയറക്ടറുടെ ഒപ്പുള്ള വ്യാജ ബോർഡ് പ്രമേയം ഉപയോഗിച്ച് റായ്ഗഡിലെ പൻവേലിലെ ഒരു പ്രത്യേക 7.08 ഹെക്ടർ സ്വത്ത് വഞ്ചനാപരമായി വിറ്റതായി കണ്ടെത്തി.
• ഈ കേസിൽ ഇ. ഡി. ഇതുവരെ കണ്ടുകെട്ടിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ മൊത്തം മൂല്യം 2025ൽ കണ്ടുകെട്ടിയ 30 വിദേശ സ്വത്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 2 കോടി രൂപയാണ്.

രേഖയിലും

• അസോസിയേറ്റ് എന്റിറ്റികളിലേക്ക് ഫണ്ട് കുത്തിവയ്ക്കുകയും ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ, ഡയറക്ടർമാർ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ പേരിൽ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു.
• യുഎസ്എ, യുഎഇ, തായ്ലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദേശ സ്വത്തുക്കൾ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയതായി അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി (പിഎംഎൽഎ) 09.10.2025 ൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
• കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.