ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ തട്ടിപ്പുകേസിൽ ₹1 കോടി ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം എം/എസ് ഇലക്ട്രോതെർം (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡിനെതിരെ (ഇ. ഐ. എൽ) ഒരു കോടി രൂപയുടെ ചരക്ക് സ്വത്തുക്കൾ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടുന്നതായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇ. ഡി) പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പാണിത്. ബാങ്ക് ഫണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപ്പാക്കൽ നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ എം/എസ് ഇലക്ട്രോതെർം (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ് (ഇ. ഐ. എൽ), അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാർ/പ്രൊമോട്ടർമാർ, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, എഡൽവെയ്സ് എ. ആർ. സി, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇ. ഡി) എന്നിവർ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം ഐ. ഡി. 1ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കോടി രൂപയുടെ ചരക്ക് സ്വത്തുക്കൾ ഇ. ഡി. താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.
• അറ്റാച്ചുചെയ്ത സ്വത്തുക്കളിൽ രണ്ട് യെസ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലെ ഐ. ഡി. 2 കോടി രൂപയും ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊമോട്ടർ ഓഹരികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
• ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഐഎല്ലിനും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാർക്കുമെതിരെ സി. ബി. ഐ, ബിഎസ് & എഫ്. ബി, മുംബൈ എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
• ക്രെഡിറ്റ് സൌകര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള (2007-2013) ഫണ്ടുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി ആരോപണങ്ങൾ പറയുന്നു.
• ഇഐഎല്ലിന്റെ കുടിശ്ശിക ₹2 കോടി ആയിരുന്നു; അക്കൌണ്ട് 550 കോടി രൂപയ്ക്ക് എഡൽവെയ്സ് എആർസിക്ക് നൽകി, അതിന്റെ ഫലമായി ബാങ്കിന് ₹1 കോടി നഷ്ടം സംഭവിച്ചു.
• വിപുലീകരണത്തിനുള്ള വായ്പകൾ നിലവിലുള്ള ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതായും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി അടയാളപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം പണം റൌണ്ട് സമായി പിൻവലിച്ചതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
• 2025 ജനുവരിയിൽ നടത്തിയ മുൻ തിരച്ചിലുകളുടെ ഫലമായി അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി സ്ഥിരീകരിച്ച ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുക്കുകയോ മരവിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു.
• കേസിൽ മൊത്തം പിടിച്ചെടുക്കൽ/മരവിപ്പിക്കൽ/അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇപ്പോൾ <ഐ. ഡി. 1> കോടി രൂപയാണ്.

രേഖയിലും

• അറ്റാച്ചുചെയ്ത/പിടിച്ചെടുത്ത മൊത്തം തുക (<ഐ. ഡി. 1> കോടി രൂപ) ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (<ഐ. ഡി. 1> കോടി രൂപ) കണക്കാക്കിയ നഷ്ടവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.
• 2007 മുതൽ 2013 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അന്വേഷണ കാലയളവ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.