35, 759 നിക്ഷേപകരെ വഞ്ചിച്ച 1,1 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിൽ രണ്ടുപേരെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

തട്ടിപ്പിന്റെ തോത് (ഏകദേശം ₹1, 417.86 കോടി), ഏകദേശം 35,759 നിക്ഷേപകരെ വഞ്ചിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് പൌരന്മാർക്ക് പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ എസ്. നവീൻ കുമാർ (എം/എസ് യൂണീക്ക് എക്സ്പോർട്സിന്റെ ഉടമ), എസ്. മുത്തുസേൽവം, എം/എസ് യൂണീക്ക് എക്സ്പോർട്സ്, ഈസ്റ്റ് വാലി അഗ്രോ സ്ഥാപനങ്ങൾ, എം/എസ് ധന്യശ്രീ എന്റർപ്രൈസസ്, എം/എസ് യൂണിവേഴ്സ് 369 ഇൻഫ്രാ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഏകദേശം 35,759 നിക്ഷേപകർ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ (പി. എം. എൽ. എ) സെക്ഷൻ 19 പ്രകാരം എസ്. നവീൻ കുമാറിനെയും എസ്. മുത്തുസേൽവത്തെയും ഐ. ഡി. 1ൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
• ഈറോഡ് ജില്ലാ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്, തമിഴ്നാട് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• കാർഷിക കയറ്റുമതിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ (യു. എൻ. ഐ, എഫ്. എൻ. പി, എഫ്. എ. പി, യു. എൻ. ആർ) ആരോപിച്ചവർ നടത്തി, എന്നിരുന്നാലും ഗണ്യമായ കയറ്റുമതി ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.
• ഏകദേശം 35,759 നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1,1,000 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു.
• പ്രത്യേക കയറ്റുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിൽ ഏകദേശം 719 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.
• കമ്പനികൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, കൂട്ടാളികൾ എന്നിവരുടെ പേരിലുള്ള നൂറിലധികം ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലൂടെയാണ് പണം കൈമാറിയിരുന്നത്.
• നാല് പേർ മാത്രമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും ഒരു കോടി രൂപ ശമ്പളമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
• യഥാർത്ഥ വാങ്ങലുകളില്ലാതെ ഉള്ളിയും ചരക്കുകളും വാങ്ങിയതായി ₹1 കോടി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
• ഏകദേശം ഐ. ഡി. 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് എസ്. മുത്തുസേൽവത്തിന് ഏകദേശം ഐ. ഡി. 2 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനവും കമ്മീഷനുകളും ലഭിച്ചു.
• ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രത്യേക കോടതി, പി. എം. എൽ. എ, രണ്ട് പ്രതികൾക്കും 15 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചു.
• 16.06.2026, 17.06.2026 എന്നീ ഒൻപത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഡി തിരച്ചിൽ നടത്തി.

രേഖയിലും

• ശമ്പളവും ചരക്ക് വാങ്ങലുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടപാടുകൾ ബിസിനസ്സ് ചെലവിന്റെ മറവിൽ നിക്ഷേപകരുടെ ഫണ്ടുകൾ അടുക്കാനും മറയ്ക്കാനും ഉപയോഗിച്ചതായി ഇഡി പറഞ്ഞു.
• ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഫണ്ടുകളുടെ നീക്കവും നിയന്ത്രിച്ച സൂത്രധാരനാണ് എസ്. നവീൻ കുമാർ.
• പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലും നിക്ഷേപകരെ സമാഹരിക്കുന്നതിലും വ്യക്തിഗത അക്കൌണ്ടുകളിലൂടെയും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിലും എസ്. മുത്തുസേൽവം പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.