మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా డిజిటల్-అరెస్టు ఆదాయాన్ని అక్రమంగా రవాణా చేసినందుకు కోల్కతా వ్యక్తిని ఈడీ అరెస్టు చేసింది.

ఎస్. పి. ఓస్వాల్ డిజిటల్ అరెస్టుతో కూడిన సైబర్ క్రైమ్ కేసుకు సంబంధించి మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్ఏ), 2002 కింద సోహెల్ అక్తర్ @రాజును అరెస్టు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), జలంధర్ జోనల్ ఆఫీస్ విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటన ఇది. ఇది మోసగాళ్ళు మ్యూల్ ఖాతాలు మరియు క్రిప్టోకరెన్సీల వాడకంతో సహా నేర ఆదాయాన్ని లాండరింగ్ చేయడానికి ఉపయోగించే పద్ధతులను వివరిస్తుంది కాబట్టి ఇది పౌరులకు ముఖ్యమైనది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం సోహెల్ అక్తర్ @రాజు (అరెస్టు), రూమీ కలిత, అర్పిత్ రాథోడ్, ఆనంద్ చౌదరి, అతను చౌదరి, మెసర్స్ రిగ్లో వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మెసర్స్ ఫ్రోజెన్మాన్ వేర్హౌసింగ్ & లాజిస్టిక్స్, బాధితుడు ఎస్. పి. ఓస్వాల్ మరియు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి) లకు సంబంధించినది.

ఈడీ ఏం చేసింది

• సోహెల్ అక్తర్ @రాజును పీఎంఎల్ఏ, 2002 కింద కోల్కతాలో <ఐడీ1> లో అరెస్టు చేశారు.
• జలంధర్లోని గౌరవనీయ అదనపు జిల్లా మరియు సెషన్స్ న్యాయమూర్తి సోహెల్ అక్తర్ @రాజును 7 రోజుల పాటు ఈడీ కస్టడీకి రిమాండు చేశారు.
• బిఎన్ఎస్ఎస్, 2023 కింద లూధియానా సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది, ఇందులో డిజిటల్ అరెస్ట్ సైబర్ క్రైమ్లకు సంబంధించిన తొమ్మిది అదనపు ఎఫ్ఐఆర్లు ఉన్నాయి.
• సిబిఐ, న్యాయవ్యవస్థ అధికారుల వలె నటించే మోసగాళ్ళు ఎస్. పి. ఓస్వాల్ నుండి 7 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేశారు.
• నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం మెసర్స్ రిగ్లో వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు మెసర్స్ ఫ్రోజెన్మాన్ వేర్హౌసింగ్ & లాజిస్టిక్స్ యొక్క బ్యాంకు ఖాతాలకు జమ చేయబడింది.
• నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని మార్గనిర్దేశం చేయడానికి'AMMFORWARD'అనే APK అప్లికేషన్ను ఉపయోగించారు.
• సోహెల్ అక్తర్ @రాజు మెసర్స్ రిగ్లో వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఖాతాలను నియంత్రించాడు మరియు మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాల కోసం వ్యక్తులను నియమించాడు.
• నేపాల్లోని విదేశీ ఆధారిత సహచరులను ఓటిపి మరియు ఎస్ఎంఎస్ సందేశాలను యాక్సెస్ చేయడానికి అనుమతించడానికి ముందుగా డౌన్లోడ్ చేసిన ఎపికె ఫైళ్ళతో కూడిన మొబైల్ ఫోన్లు ఉపయోగించబడ్డాయి.
• నిందితులు బినాన్స్ ఖాతాలలో క్రిప్టోకరెన్సీ రూపంలో కమిషన్ అందుకున్నారు.
• రూ. 1.76 కోట్ల తాత్కాలిక అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్ 14.02.2026 పై జారీ చేయబడింది.
• రూమీ కలిత, అర్పిత్ రాథోడ్, ఆనంద్ చౌదరి, అతను చౌదరి మరియు మెసర్స్ ఫ్రోజెన్మాన్ వేర్హౌసింగ్ & లాజిస్టిక్స్ లపై 19.02.2026 పై ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు దాఖలు చేయబడింది.

పత్రంలో కూడా

• రూమీ కలిత మరియు అర్పిత్ రాథోడ్లను వరుసగా 23.12.2025 మరియు 31.12.2025 లో అరెస్టు చేశారు.
• రుణాలు లేదా ఉపాధి గురించి తప్పుడు వాగ్దానాలతో ఆర్థికంగా బలహీనమైన వ్యక్తులను ప్రేరేపించడం ద్వారా మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాలు తెరవబడ్డాయి.
• నేరాల నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని షెల్ సంస్థల ద్వారా పొరలుగా చేసి, వాణిజ్య ఆధారిత మనీలాండరింగ్ యంత్రాంగాలను ఉపయోగించి భారతదేశం వెలుపల పంపించేవారు.
• విదేశీ సహచరులతో మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను పంచుకోవడానికి ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ప్రైవేట్ మొబైల్ సందేశ అనువర్తనాలు ఉపయోగించబడ్డాయి.