పోంజీ పథకం కేసులో కోటి రూపాయల విలువ చేసే 211 ఆస్తులను జప్తు చేసిన ఈడీ

ఇది 51 లక్షలకు పైగా పెట్టుబడిదారులను మోసం చేసిన పెద్ద ఎత్తున పోంజీ పథకానికి సంబంధించిన ఆస్తుల రికవరీని వివరిస్తుంది కాబట్టి ఇది పౌరులకు ముఖ్యం.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం మెసర్స్ పాన్కార్డ్ క్లబ్స్ లిమిటెడ్ (పిసిఎల్), మెసర్స్ పనోరమిక్ యూనివర్సల్ లిమిటెడ్, వాటి అనుబంధ సంస్థలు, ప్రయోజనకరమైన యజమానులు, కుటుంబ సభ్యులు మరియు మోసం చేయబడిన 51 లక్షలకు పైగా పెట్టుబడిదారులకు సంబంధించినది. ఇందులో దాదర్ పోలీస్ స్టేషన్/ఇఓడబ్ల్యూ ముంబై పోలీస్, సెబీ మరియు ముంబైలోని ప్రత్యేక ఎంపిఐడి కోర్టు కూడా ఉన్నాయి.

ఈడీ ఏం చేసింది

• పీఎంఎల్ఏ 2002 కింద రూ. <ఐడీ1> కోట్ల (సుమారు) విలువైన 211 స్థిరాస్తులను ఈడీ తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది.
• జప్తు చేసిన ఆస్తులలో మహారాష్ట్ర, కేరళ, ఉత్తరాఖండ్, గోవా, రాజస్థాన్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, తెలంగాణ మరియు దాద్రా & నగర్ హవేలీలో ఉన్న వాణిజ్య కార్యాలయాలు, లగ్జరీ హోటళ్ళు, రిసార్ట్లు, వ్యవసాయ భూములు మరియు నివాస ఆస్తులు ఉన్నాయి.
• నిందిత సంస్థలు'సేల్ ఆఫ్ రూమ్ నైట్స్'మరియు టైమ్ షేర్ సభ్యత్వాల మారువేషంలో అక్రమ పోంజీ పథకాల ద్వారా 1997-98 మరియు 2017-18 మధ్య పెట్టుబడిదారుల నుండి రూ. 9,577 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు ED కనుగొంది.
• కేవలం 2,858 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే డిపాజిటర్లకు తిరిగి ఇవ్వబడ్డాయి, 2,332 కోట్ల రూపాయలు ఏజెంట్ కమీషన్లుగా చెల్లించబడ్డాయి, 4,387 కోట్ల రూపాయలు నేర ఆదాయంగా మిగిలి ఉన్నాయి.
• పనోరమిక్ గ్రూప్ కింద 46 కార్పొరేట్ సంస్థల నెట్వర్క్ను ఈడీ గుర్తించింది, ఇది అక్రమ నిధులను పొరలుగా మరియు ఏకీకృతం చేయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.
• సెబీ మరియు ఎంపిఐడి అధికారులు ఇప్పటికే అటాచ్మెంట్ ఆదేశాలు జారీ చేసినప్పటికీ, రాయ్గఢ్లోని పన్వేల్లోని ఒక నిర్దిష్ట 7.08 హెక్టార్ల ఆస్తిని మరణించిన డైరెక్టర్ సంతకంతో కూడిన నకిలీ బోర్డు తీర్మానాన్ని ఉపయోగించి మోసపూరితంగా విక్రయించినట్లు కనుగొనబడింది.
• ఈ కేసులో ఈడీ ఇప్పటి వరకు తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసిన నేరాల మొత్తం విలువ రూ. ఐ. డి. 2 కోట్లు (సుమారు) గా ఉంది, ఇందులో విదేశాలలో అటాచ్ చేసిన రూ. ఐ. డి. 1 కోట్ల విలువైన 30 ఆస్తులు కూడా ఉన్నాయి.

పత్రంలో కూడా

• అసోసియేట్ ఎంటిటీలకు నిధులు చొప్పించబడి, గ్రూప్ కంపెనీలు, డైరెక్టర్లు మరియు కుటుంబ సభ్యుల పేర్లతో అధిక విలువ గల రియల్ ఎస్టేట్ను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి వాటిని కళంకం లేనివిగా చూపించడానికి ఉపయోగించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
• యుఎస్ఎ, యుఎఇ మరియు థాయ్లాండ్లోని విదేశీ ఆస్తుల తాత్కాలిక అటాచ్మెంట్ను అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ (పిఎంఎల్ఎ) 09.10.2025 లో ధృవీకరించింది.
• తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని పత్రికా ప్రకటన పేర్కొంది.